俄羅斯央行將開發一個新平臺，幫助其打擊非法加密貨幣場外服務和可疑金融活動。
據報道，俄羅斯央行正計劃創建一個新平臺，旨在使影子企業更難濫用銀行服務進行非法活動，包括繞過 KYC 程序的加密貨幣到法定貨幣場外交易平臺。
據俄羅斯新聞媒體 RBC 援引俄羅斯央行金融監控和貨幣控制服務部門負責人 Bogdan Shablya 的話報道，俄羅斯央行正在與該國金融監管機構 Rosfinmonitoring、銀行和當地專家合作，創建一個有助於識別和阻止參與非法金融交易的客戶的系統。
據報道，該平臺將允許央行與金融貸方共享有關可疑活動的信息，幫助他們防止非法金融交易。重點是那些提供銀行卡進行洗錢或非法活動（包括毒品交易、在線賭場、加密貨幣交易所/場外交易服務或盜版網站）的個人（也稱爲“騙子”）。
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集中式數據庫
沙布利亞解釋說，央行已經與某些銀行建立了在線監控系統，以追蹤個人交易。然而，目前，央行只能與這些客戶開戶的銀行分享有關“投機者”的信息。沙布利亞補充說，由於不良行爲者經常在多家銀行開戶，因此有必要集中數據並“與所有信貸機構共享信息”。
目前，銀行無權僅根據可能涉及取款活動的信息而拒絕爲某人開立賬戶。銀行目前能做的最多就是開立賬戶並阻止該賬戶的遠程銀行服務。然而，這些決定通常是在可疑交易已經發生後才做出的，Shablya 解釋道。
該平臺的推出時間表尚不清楚，因爲 Shablya 提到該問題“仍在發展中”，並強調央行的目標是找到一個解決問題的“可接受的解決方案”，而不會造成社會緊張或影響誠實的公民。
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