2024 年 12 月 13 日，來自弗吉尼亞州斯普林菲爾德的 35 歲的穆罕默德·阿扎魯丁·奇帕 (Mohammed Azharuddin Chhipa) 因向被聯合國和其他組織指定爲恐怖組織的伊拉克和沙姆伊斯蘭國 (ISIS) 提供物質支持而被判有罪。
這些指控源於他在 2019 年 10 月至 2022 年 10 月期間的行爲，在此期間，他籌集資金以協助敘利亞的女性 ISIS 成員。
爲 ISIS 行動提供資金
美國司法部 (DOJ) 在一份官方新聞稿中透露，Chhipa 的行爲包括資助婦女逃離監獄和支持 ISIS 戰士。他還通過各種在線社交媒體賬戶收集資金、接受電子轉賬，並通過長途旅行來籌集資金。
當局透露，Chhipa 隨後將資金轉化爲加密貨幣，這些資金被髮送到土耳其並走私到敘利亞供 ISIS 使用。Chhipa 的主要同謀是一名在敘利亞的英國出生的 ISIS 成員，他在籌款工作中扮演了關鍵角色，包括支持恐怖活動。
在這個計劃的過程中，Chhipa 向 ISIS 運營發送了超過 185,000 美元的加密貨幣。陪審團以陰謀向外國恐怖組織提供物質支持的指控定罪了他，並對提供此類支持的四項指控作出裁決。
Chhipa 現在面臨每項指控最高 20 年的監禁。判刑聽證會定於 2025 年 5 月 5 日舉行，聯邦地區法院法官將根據美國判刑指南和其他法律考量來確定刑罰。
加密貨幣在恐怖主義籌款中的作用
許多專家指出，ISIS一直在利用加密貨幣進行籌款。TRM Labs 去年八月的報告顯示，塔吉克斯坦、印尼、巴基斯坦和阿富汗等國的親ISIS網絡已經使用像 Tether（USDT）這樣的加密資產在 Tron 網絡上籌集了大量資金。
其中一項活動持續了一年多，籌集了近 200 萬美元的 USDT 用於在阿富汗的 ISIS 附屬組織。TRM Labs 還追蹤到 2022 年從一家位於印尼的平臺發送至親 ISIS 賬戶的超過 517,000 美元。
然而，同樣重要的是要注意，像 Chainalysis 這樣的行業專家以前澄清了關於加密貨幣在恐怖主義融資中的使用的誤解。雖然像哈馬斯和真主黨這樣的實體使用加密貨幣進行籌款，但這些交易僅佔非法加密活動的一小部分。
Chainalysis 強調恐怖主義融資仍然是整體非法加密交易的一小部分，傳統方法如金融機構和空殼公司是資金的主要來源。該公司還指出，區塊鏈的透明性使得恐怖分子難以隱藏交易，正如哈馬斯停止接受比特幣捐款時所見。
前 ISIS 加密籌款者 Mohammed Chhipa 在弗吉尼亞州被定罪後面臨 20 年監禁，相關報道首次出現在 CryptoPotato 上。