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財政部打擊利用阿聯酋殼公司進行的北韓加密貨幣洗錢操作
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）表示，它正在通過對參與該操作的個人和實體採取行動，拆解北韓的數字資產洗錢網絡。
在一份聲明中，OFAC表示，它對中國國籍的陸華英和張健實施制裁，他們爲使用阿聯酋（UAE）的一家空殼公司洗錢和爲北韓轉換加密資金的網絡工作。
OFAC表示，隱士王國正在利用代理人和代理機構接入國際金融體系，並參與非法收入生成計劃，例如進行欺詐性IT工作和竊取數字資產。
該機構表示，代表們設立了殼公司並管理銀行賬戶，以轉移和僞裝將用於資助北韓非法大規模殺傷性武器（WMD）和彈道導彈項目的資金。
財政部恐怖主義和金融情報署代理副部長布拉德利·T·史密斯表示，
“隨着朝鮮繼續利用複雜的犯罪計劃爲其大規模殺傷性武器和彈道導彈項目提供資金——包括通過利用數字資產——財政部仍然專注於破壞促進資金流向該政權的網絡。”
OFAC表示，陸華英代表OFAC制裁的洗錢網絡負責人沈賢燮，將來自北韓收入生成項目的加密貨幣兌換爲法幣。
張健幫助促成法幣兌換，併爲沈賢燮擔任信使。
OFAC還對洗錢網絡使用的阿聯酋殼公司綠阿爾卑斯貿易實施制裁。
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