最近，尼日利亞當局破獲了一起涉及792人的大規模加密貨幣詐騙案，其中包括148名中國人和40名菲律賓人，發生在該國的商業首都拉各斯。嫌疑人在維多利亞島高檔區一棟名爲“巨葉”的七層建築內被突襲抓獲。

根據經濟與金融犯罪委員會（EFCC）的說法，該行動是基於情報報告，表明該建築被用作針對全球無辜個人的欺詐活動基地。調查揭示了一個複雜的網絡，其中外國操作者與當地同謀合作，利用加密貨幣實施浪漫和投資詐騙。

這些尼日利亞招募者因其計算機技能而被挑選， allegedly接受了至少兩週的培訓，以冒充外國女性並與受害者進行浪漫或商業對話。他們隨後在WhatsApp、Instagram和Telegram等社交媒體平臺上創建假資料，以誘騙受害者投資於名爲Yooto(.)com的虛假加密方案。

該網站要求支付35美元的激活費，並承諾高額投資回報。一旦建立初步聯繫，尼日利亞招募者會將溝通交給外國操作者，由他們執行詐騙。這種分工確保了當地同謀對犯罪企業的全面程度一無所知。

在突襲期間，當局查獲了至少500張SIM卡和高端計算機，表明嫌疑人主要針對北美和歐洲的個體。他們還發現，尼日利亞招募者在沒有任何文檔的情況下收取現金，進一步複雜化了對該行動背後主謀身份的調查。

這一最新進展是在全球範圍內對大規模加密貨幣詐騙方案日益關注的背景下發生的。最近，韓國執法機構破獲了一起價值2.32億美元的加密詐騙案，而澳大利亞當局則揭露公民因虛假投資損失近2.7億美元。類似地，在香港，警方拆解了一起涉及深度僞造技術的重大跨境詐騙行動，誘騙男性進行加密貨幣投資。

鑑於這些事件，個人在處理加密貨幣投資時必須保持謹慎，並始終在做出任何決定之前進行深入研究。

來源

據cryptopotato.com報道