有些人可能還覺得用現金買U挺安全的,不過卡,錢包地址又是去中心化的,不用T+1,覺得這樣警察就查不到。但我要告訴你,這種想法其實是大錯特錯的。最近有個事兒,就是有人剛用現金賣完U,點鈔機剛點完,才過了5分鐘,就被警察給抓了。被抓後,警察說他涉嫌洗錢,直接就送去看守所了。
這是咋回事呢?原來,那些現金是騙子騙來的錢。騙子把錢轉給這個人買U,警察就能順着這條線找到他。如果這個人賣U的時候,價格比市場價高很多,或者開着車跑到別的地方去交易,或者找個沒人的地方隱蔽交易,甚至還用點鈔機數錢,在電報上聊天,那警察就更會覺得這個人有問題,像是專業的洗錢操作。
要是這個人老是這樣做交易,就會被推斷,主觀明知初步定爲洗錢類犯罪了,那警察可能就會覺得他是故意洗錢的,然後就把他抓了。$BTC