ASIC起訴幣安澳大利亞將零售客戶錯誤分類爲批發投資者。
超過500名零售客戶因幣安的錯誤分類而失去了法律保護。
ASIC聲稱幣安未能提供必要的金融文件和爭議解決方案。
澳大利亞證券投資委員會（ASIC）已將幣安澳大利亞衍生品公司告上法庭。監管機構透露，該平臺未能按照法律要求，以澳大利亞零售客戶的最佳利益行事。ASIC指控幣安向500多名零售客戶提供了虛假的批發狀態證據。因此，這些客戶無法獲得相關的金融文件和衝突解決機制。
幣安面臨合規批評
幣安面臨監管審查，ASIC副主席薩拉·庫特指責該公司合規標準差。他們表示這些標準“極其不足”，並解釋說許多消費者因缺乏足夠的保護而損失了大量資金。
法律文件中提交的投訴指控幣安多項違規行爲。這些包括未能發佈產品披露聲明（PDS）和未能發佈目標市場確定（TMD）。此外，處理爭議的正確機制需要更好地定義。ASIC還指控幣安在根據金融服務許可證運營時，未能“高效、誠實和公平”地行事。
ASIC撤銷幣安的許可證
2023年4月20日，ASIC撤銷了幣安的澳大利亞金融服務許可證。此舉是在幣安因擔憂公司活動而申請停止運營之後進行的。此案還展示了ASIC對加密行業日益增加的關注及其提高合規標準的努力。
美國證券交易委員會也對幣安展開了執法行動。總部位於舊金山的加密貨幣交易所Kraken的澳大利亞分公司因同樣的違規行爲被罰款510萬美元。ASIC還正在制定新規則，要求所有加密貨幣交易平臺根據《公司法》獲得金融服務許可證。
加密平臺的新規則
新的監管政策旨在加強對這一新興且越來越受歡迎的加密貨幣領域的控制。澳大利亞證券投資委員會（ASIC）專員艾倫·柯克蘭表示，這些指導方針將適用於比特幣和以太坊等主要數字貨幣。這些變化與其他措施一致，以促使加密行業遵循更傳統的金融實踐。
針對幣安的法律行動表明，世界正在逐漸關注加密貨幣。隨着全球監管機構對加密公司的壓力不斷增加，像幣安這樣的公司的未來仍然是一個懸而未決的問題。
澳大利亞證券投資委員會起訴幣安以保護零售客戶的失敗一文首次發佈在CryptoTale上。
