在欺詐調查中查獲的比特幣現在將被用作幫助華盛頓西區美國檢察官辦公室的 BEC 計劃受害者恢復的工具。針對房地產交易的欺詐行爲導致受害者損失了 100 多萬美元，受害者包括許多企業和個人。公告詳情如下：
執法部門迅速採取行動，從詐騙者的加密貨幣錢包中查獲了約 32.68 比特幣，當時價值約 90 萬美元。
這些詐騙者從他們的加密貨幣錢包中取出了價值約 90 萬美元的 32.68 比特幣，執法人員在數小時內就凍結了這些比特幣。自那時以來，比特幣的價值已上漲了兩倍多，這意味着情況可以逆轉，受害者可以完全收回損失。
美國檢察官辦公室對被扣押的比特幣提起民事沒收案件
被扣押的比特幣進入了由美國檢察官辦公室提起的民事沒收案件，該辦公室表示。由於比特幣價格最近上漲，甚至有可能使每位提出索賠的十名受害者都得到補償。
受害者報告的損失在75,000美元到425,000美元之間，但現在被盜的比特幣對他們來說價值數百萬。現在被扣押的比特幣在今天的價值中只佔一小部分，但自扣押以來價格的急劇上漲意味着受害者將處於一個很強的地位來彌補他們的經濟損失。
在2023年12月，參與房地產交易的公司報告了一起安全漏洞，暴露了大使的計劃。該公司的系統被詐騙者滲透，詐騙者發出了大額資金的虛假電匯指令，這些資金原本是用於抵押貸款和財產的。
這起詐騙事件至少影響了十名受害者，其中一些是個人，其他是企業。通過不同的銀行賬戶，包括洗錢賬戶，盜取的資金最終被轉移到控制在尼日利亞詐騙者手中的加密貨幣錢包中。
主動的比特幣扣押保護受害者的資金
比特幣在進一步洗錢或通過加密分散收益之前被扣押。這種主動的方法用於保持資金的價值並使受害者受益。美國檢察官泰莎·M·戈曼讚揚了執法部門與資產沒收單位的合作努力。她表示：
我讚揚執法部門和資產沒收單位的迅速行動，他們迅速扣押了這筆比特幣，並努力使這些受害者恢復原狀。
她還表示，當犯罪者逃避時，民事沒收是重要的。她指出，民事沒收是幫助受害者的一個重要工具，當責任人繼續逃跑時，這個工具尤爲重要。考慮到比特幣價值的巨大增值，這個案件代表了一項有助於財務補償的資產。預計受害者將獲得全面賠償，以彌補他們的可怕經歷。
這個案件重要且明確：它標誌着網絡金融犯罪日益突出的趨勢，並作爲利用加密貨幣扣押支持受害者的一個例子。此外，它展示了重新利用數字資產來起訴動態在線詐騙計劃和追回資金的能力。
結論
對這起100萬美元詐騙的受害者的希望在於執法部門的迅速行動和比特幣價值的巨大增長。民事沒收推動了追回資金、實現正義和爲受此網絡犯罪影響的人員提供財務補償的鬥爭。
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常見問題
爲什麼要扣押比特幣？
爲了追回在針對房地產交易的100萬美元詐騙計劃中被盜的資金。有多少受害者受到影響？
至少有十名受害者每人損失在75,000美元到425,000美元之間。比特幣的價值如何幫助受害者？
比特幣價值的三倍增長確保受害者能夠收回他們的全部損失。民事沒收的作用是什麼？
當犯罪者逃避抓捕時，它幫助受害者追回資金。
