澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已對幣安澳大利亞衍生品提起訴訟，指控該平臺未能保護消費者。

監管機構聲稱，在2022年7月至2023年4月期間，幣安錯誤地將超過500名零售客戶歸類爲批發投資者。幣安據報否認了他們在澳大利亞金融法下應享有的關鍵保護。

由於監管不合規，另一起幣安訴訟

根據ASIC，零售客戶有權享有更大的保護，包括產品披露聲明（PDS）、目標市場確定（TMD）和訪問內部爭議解決機制的權利。

副主席莎拉·庫特批評幣安的合規做法，稱其“嚴重不足”。她表示，由於缺乏適當的保護，許多客戶遭受了重大的財務損失。

莎拉·庫特表示：“澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）將繼續利用全系列的監管和執法工具來保護消費者並維護數字資產領域的市場完整性。”

訴訟指控多個違規行爲，包括幣安未能發佈強制性的產品披露聲明（PDS）和目標市場確定（TMD）文件、爭議解決系統不足，以及對合規的員工培訓不夠。

此外，監管機構還指控幣安未能“高效、誠實和公平”地開展業務。現在，它將尋求對該訴訟的處罰、聲明和不利宣傳命令。

2023年4月，在對其運營進行審查後，幣安的澳大利亞金融服務許可證被取消。ASIC表示，許可證的取消是在幣安請求後進行的。

“關於#幣安澳大利亞有一些錯誤信息（和混淆）。我們昨天請求取消衍生品許可證。截至昨天，該平臺有104名用戶。幣安澳大利亞將繼續在澳大利亞運營現貨交易所，”前幣安首席執行官CZ在2023年寫道。

這一法律行動突顯了ASIC對監管加密行業的關注加大。最近，該監管機構因合規違規對克拉肯（Kraken）澳大利亞運營商處以1280萬美元的罰款。

另一家澳大利亞機構，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC），也加強了對加密ATM的審查。該機構將要求運營商進行嚴格的客戶身份驗證（KYC）檢查，監控交易，並報告超過10,000美元的現金提款。

在全球範圍內，幣安仍面臨越來越多的法律挑戰。印度政府據報指控該平臺欠下8500萬美元的未繳稅款。

在英國，一名前幣安員工提起舉報者訴訟，指控一名同事向客戶索要賄賂以獲得優待。舉報者還聲稱在報告不當行爲後遭遇錯誤解僱。

總體而言，對幣安澳大利亞的訴訟反映了政府加大力度推動合規的背景下，針對加密平臺的監管壓力不斷增加。