比特幣熱潮：執法部門迅速採取行動爲詐騙受害者追回數百萬美元
美國華盛頓西區檢察官辦公室週一宣佈，在欺詐調查中查獲的比特幣將幫助受害者追回在商業電子郵件入侵 (BEC) 計劃中丟失的資金。公告詳情如下：
執法部門迅速採取行動，從詐騙者的加密貨幣錢包中查獲了約 32.68 比特幣，當時價值約 90 萬美元。
公告補充道：“美國檢察官辦公室隨後對被扣押的比特幣提起民事沒收訴訟，自扣押以來，比特幣的價值已增長了兩倍多。由於比特幣價格上漲，提出索賠的十名受害者都有可能獲得全額賠償。”該騙局針對的是房地產交易，導致被盜金額超過 100 萬美元。
這一欺詐行爲在2023年12月浮出水面，當時一家處理房地產交易的公司報告了系統被攻破的事件。詐騙者滲透進系統，發送虛假的電匯指令，轉移了原本用於抵押貸款和物業付款的大筆款項。調查人員發現至少有十個個人和企業遭受了財務損失，金額範圍從75,000美元到425,000美元不等。
被盜資金通過各種銀行賬戶進行洗錢，包括那些由‘洗錢驢’操作的賬戶，最終集中到一個由位於尼日利亞的詐騙者控制的加密貨幣錢包中。執法部門的快速反應確保了比特幣的沒收，爲受害者保護了其價值。
美國檢察官特莎·M·戈爾曼讚揚了這一合作努力，表示：
我讚揚執法部門和資產沒收單位的快速行動，他們迅速採取措施沒收這筆比特幣，並正在努力使這些受害者恢復損失。
她強調了在犯罪者仍然在逃的情況下，民事沒收的重要性，並補充說這對於幫助受害者是一個必要的工具。自沒收以來，比特幣價值的大幅上漲確保受害者很可能能收回全部損失，提供了急需的財務救助，並標誌着打擊網絡犯罪的勝利。
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