美國拆解朝鮮加密貨幣洗錢網絡
2024-12-17
根據BlockBeats的報道，美國財政部週二表示，已拆解一個朝鮮加密貨幣洗錢網絡，該網絡爲朝鮮主要的全球加密犯罪參與者洗錢數百萬美元。
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的新聞稿顯示，一家位於阿聯酋的空殼公司Green Alpine Trading, LLC被發現用現金交換加密貨幣，以向朝鮮提供資金。美國政府的制裁部門已將該公司列入黑名單，並對自2022年以來參與該網絡的兩名中國公民實施了制裁。
新聞稿指出，阿聯酋與美國在此行動中進行了合作。目前尚不清楚這兩名被制裁的中國公民盧華銀和張健的情況。根據新聞稿，他們與朝鮮“代理人”沈賢燮在非法活動中合作。
