美國財政部外國資產控制辦公室已對兩名個人和一家位於阿聯酋的公司實施制裁，原因是他們促進了北朝鮮對數字資產的非法使用。
制裁針對在阿聯酋的陸華英和張健，以及與更大洗錢計劃相關的前公司綠阿爾卑斯貿易有限公司。
根據美國政府發佈的信息，這些制裁和行動旨在破壞一個據稱向北朝鮮的大規模毀滅性武器和彈道導彈計劃輸送數百萬美元的網絡。
北朝鮮以利用數字資產和網絡犯罪爲其核武器和導彈開發提供資金而聞名。該政權僱傭IT工人和黑客來籌集資金，通常通過複雜的洗錢操作掩蓋資金來源。
據報道，被制裁的個人和位於阿聯酋的公司在北朝鮮國營的光山銀行代表沈賢燮的指揮下運營，沈賢燮之前已被制裁。
沈被指控使用加密貨幣提現和洗錢騾子的組合來洗錢。這些資金隨後被轉回北朝鮮，爲其軍事計劃提供資金。陸和張據稱通過將加密貨幣轉換爲傳統貨幣並充當快遞員來協助這些努力。
你可能還喜歡：尼日利亞逮捕了792名涉及加密戀愛詐騙的人。
制裁的影響
根據實施的制裁，任何在美國境內由指定個人或實體擁有的財產都被封鎖。美國公民和公司被禁止與他們進行交易。
財政部破壞北朝鮮數字資產洗錢網絡 https://t.co/YxTqHbzCOi pic.twitter.com/gLpgbxxs09
— 馬修·萊維特 (@Levitt_Matt) 2024年12月17日
根據OFAC的說法，不遵守這些措施可能導致額外的執法行動，包括針對在美國以外的個人或企業。
美國政府與阿聯酋合作實施這些制裁，表明了共同努力反制北朝鮮破壞性活動的決心。此舉強調了國際合作在打擊利用加密貨幣等新興技術的非法金融網絡中的關鍵作用。
你可能還喜歡：LastPass黑客從100多個錢包中竊取了1240萬美元的以太坊：ZachXBT
