最近幣圈有點亂，炒幣交易的朋友們可能會遇到銀行卡被凍結、警察上門、甚至收到“詐騙罪”或“掩隱罪”的拘留通知書。別慌，今天給大家講幾個可能讓你無罪釋放的情形！
第一種情況：你和U商交易，沒啥異常
如果你交易的對象是正規U商，交易過程沒有任何可疑之處，提供了完整的交易記錄和聊天記錄，證明你根本不知道對方的錢是黑錢，那麼從法律上講，你是無罪的！
換句話說，只要交易清清楚楚，法律也看不出你有參與違法行爲。
第二種情況：對方是受害人，交易沒問題
這種情況，簡直是冤枉你！如果對方購買了你的U，然後把幣轉給了騙子，事情的責任不在你身上。
畢竟你和受害人的交易早就完成，後續的事情和你沒關係，根本不構成犯罪。
第三種情況：受害人主動要求轉幣
如果受害人在買U後要求把幣轉給騙子，這就要看整個交易過程了。
如果你能證明，交易是完全按照受害人要求進行的，且聊天記錄沒有任何異常，那麼你一般不會被判定有罪。關鍵是要有完整的聊天記錄，說明你沒有參與任何不法行爲。
第四種情況：對方是洗錢團伙，交易沒異常
這個就有點複雜了，如果對方是洗錢團伙或車隊，要看你的交易行爲是否異常。如果你完全不知情，只是正常交易，且能提供清晰的證據證明你沒有參與洗錢活動，那麼你基本也沒問題。
關鍵是得看證據是否能夠證明你對資金來源有“知情”的行爲。
總結：
如果你能提供完整的交易記錄和聊天記錄，並且證明你沒有參與違法活動，那麼你一般不需要擔心被定罪。最重要的是，交易中要保持清晰透明，不給自己留下任何法律隱患。
