尼日利亞經濟與金融犯罪委員會（EFCC）在尼日利亞拉各斯市打擊網絡犯罪和加密貨幣詐騙的行動中逮捕了193名外國國籍的嫌疑人。
根據EFCC發言人Wilson Uwujaren的說法，148名中國國籍和40名菲律賓國籍的嫌疑人於2024年12月10日在尼日利亞商業中心拉各斯的七層大葉大樓被逮捕。
在尼日利亞的浪漫和加密投資詐騙中扣押的355,000美元資金部分返還給了加拿大受害者 — 多倫多警方
據稱背後操縱這起詐騙的尼日利亞男子Omonkhoa Precious Afure已被逮捕 pic.twitter.com/BZ7YXfJqlX
— Naija (@Naija_PR) 2024年12月10日
Uwujaren進一步表示，這座豪華建築設有一個主要針對美洲和歐洲受害者的呼叫中心。中心的工作人員會通過社交媒體和消息平臺，如WhatsApp和Instagram，聯繫個人，以誘使他們在線或用看似有利可圖的投資機會來吸引他們。
一旦受害者上鉤，他們就會被迫轉移資金用於虛假的加密貨幣計劃和其他虛構項目。
EFCC發言人表示：“尼日利亞同夥被外國頭目招募，通過網絡釣魚尋找受害者，主要針對美國人、加拿大人、墨西哥人以及來自幾個歐洲國家的其他人。”
“尼日利亞人被訓練使用假資料在社交媒體平臺如WhatsApp、Instagram和Telegram上與受害者互動。”
他補充道：
“一旦尼日利亞人能夠贏得潛在受害者的信任，外國人就會接管實際的欺詐任務。”
EFCC的調查顯示，尼日利亞同夥沒有通過正式合同獲得報酬，也沒有通過公司賬戶付款；相反，付款是以現金或個人銀行賬戶的方式進行的。
“這些外國人利用尼日利亞作爲在線詐騙中心的聲譽來掩蓋他們的犯罪活動。”
他進一步強調，這些逮捕表明，並非所有源自尼日利亞的詐騙都是由尼日利亞人實施的。
委員會正在與國際合作夥伴合作，並將調查與有組織犯罪的可能聯繫。在突襲過程中，特工 confiscated 了計算機、手機和車輛。
在最近幾個月，EFCC加大了對尼日利亞境內非法加密貨幣活動的執法力度。
監管 | #尼日利亞繼續打擊無執照加密公司，最近有約15,000美元的定罪
這一裁決是EFCC持續法律努力打擊無執照USDT與奈拉交易的最新示例https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年11月19日
本月早些時候，該委員會獲得了一項命令，凍結了5個與涉嫌加密詐騙相關的銀行賬戶，該詐騙收取個人資金以購買加密礦機。
監管 | 尼日利亞法院凍結與約28,700加密礦詐騙相關的銀行賬戶
“[調查]到目前爲止顯示，嫌疑人並沒有將資金用於預定目的。” – @officialEFCC https://t.co/bhwLJ24Pxn pic.twitter.com/Tm1QBYuYAQ
— BitKE (@BitcoinKE) 2024年12月3日
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