據警方稱，該男子參與創建了一個虛構的移動應用程序，其界面類似於 Tidex 加密貨幣交易平臺。該假冒應用程序向投資者承諾高投資回報。曼谷在線欺詐中心發現，落入騙子陷阱的受害者至少向該平臺轉賬了 17 筆錢。
該平臺的創建者生成了多個加密貨幣地址，用於存儲非法獲得的資金。逮捕令是由曼谷普拉哈農刑事法院發出的。在這次突襲中，技術犯罪抑制部門 (TCSD) 在泰國四個府 - 曼谷、清萊、羅勇和普吉島拘留了另外 13 人。被拘留者中有兩名據稱是該加密貨幣計劃的創建者：一名 29 歲的中國公民和一名 38 歲的泰國公民。
其餘被拘留者涉嫌將加密貨幣兌換成泰銖，利用銀行賬戶進行欺詐活動以及通過加密貨幣洗錢。警方從被拘留者手中沒收了總計超過 1,400 萬泰銖（超過 41 萬美元）的財產、汽車和土地。泰國警方堅稱，這些嫌疑人與之前被捕的 Lock Star 團伙成員有聯繫，該團伙通過呼叫中心從事詐騙活動。
早些時候，泰國當局威脅要起訴可能誤導潛在客戶的加密貨幣廣告。 6 月，泰國財政部出於對其財務不穩定的擔憂，吊銷了當地加密貨幣交易所 Zipmex 的許可證。
