澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）已對Bit Trade處以800萬澳元（500萬美元）的罰款，原因是非法發行信貸設施。這是在聯邦法院裁定該公司違反監管義務後作出的決定。Bit Trade曾向1100名澳大利亞客戶提供了一種“保證金擴展”產品，提供了擴展的交易限額，並允許以比特幣或傳統法定貨幣進行還款。
然而，該產品被認爲是一種信貸設施，根據澳大利亞的設計和分銷義務（DDO）需要進行目標市場確定（TMD）。Bit Trade未能滿足這一要求，導致重大合規違規。該公司收取了超過800萬澳元（500萬美元）的費用和利息，但交易損失超過500萬澳元（320萬美元），其中一位投資者 reportedly 虧損超過300萬澳元（200萬美元）。
ASIC主席喬·朗戈強調，TMD對於保護消費者和確保金融產品負責任地進行市場營銷至關重要，並警告其他公司忽視合規的後果。
來源
<p>這篇文章《ASIC對Kraken交易所運營商Bit Trade因非法信貸設施處以500萬美元罰款》最初出現在CoinBuzzFeed上。</p>