參與 IcomTech 龐氏騙局的五人被勒令支付 500 萬美元罰款，並被禁止進入 CFTC 監管的市場。
IcomTech 在承諾 100% 回報後濫用了 840 萬美元，領導人被判處最高 10 年監禁。
奢華的活動和虛假的加密承諾欺騙了 190 名受害者。
加州一家法院下令五名個人因參與 IcomTech 的龐氏騙局而支付超過 500 萬美元的罰款。被告包括 David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend 和 Marco A. Ruiz Ochoa。商品期貨交易委員會 (CFTC) 於 12 月 11 日宣佈了判決。
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缺席判決於10月21日發佈，緊隨CFTC於2023年5月24日提起的訴訟。被告因違反商品交易法和CFTC法規而被判定有罪。奧喬亞收到了同意令，而其他人則面臨缺席判決。
欺詐活動和挪用資金
該團體欺詐性地向來自美國及其他國家的190名受害者募集了超過100萬美元。特別是，他們虛假地聲稱將資金投資於比特幣和加密貨幣挖礦，通過一個虛假的交易平臺進行投資。
相反，被告在2022年12月挪用了大約840萬美元的資金。這些資金被用於個人利益，從而使受害者遭受重大損失。
罰款和限制
法院命令每位被告支付100萬美元的民事貨幣罰款。此外，他們還必須共同向受害者支付約100萬美元的賠償。罰款和賠償總額超過500萬美元。
此外，法院永久禁止所有五名個人向CFTC註冊或在CFTC監管市場進行交易。
判刑和監禁期限
IcomTech的創始人大衛·卡莫納因陰謀實施電信詐騙被判處10年監禁。此外，方案中的另一關鍵人物古斯塔沃·羅德里格斯也被判處八年監禁。
大衛·布倫德於12月2日被判處10年監禁。他還必須支付40,000美元的沒收罰款，並在12月16日前向監獄當局自首。馬爾科·奧喬亞今年早些時候被判處五年監禁。
龐氏騙局操作
IcomTech在2018年中期至2019年末之間運營。該計劃承諾每六週投資回報100%。此外，運營者舉辦奢華活動來吸引受害者，開着昂貴的汽車到場並展示財富。
美國檢察官達米安·威廉姆斯強調了嚴厲的判決作爲對抗加密貨幣欺詐的威懾作用。他強調了布倫德和羅德里格斯在欺騙受害者數百萬美元中的角色。
加州法院在IcomTech龐氏騙局案件中判處500萬美元罰款的消息首次出現在Crypto News Land上。
