據 Cointelegraph 報道，加州法院命令五名涉IcomTech“龐氏”騙局人員支付超500萬美元罰款，因其通過虛假比特幣交易計劃進行欺詐和挪用資金。
David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez和David Brend被判違反商品交易法和CFTC法規，Marco A. Ruiz Ochoa則接受同意令。
CFTC於2023年5月24日提起訴訟，10月21日作出缺席判決。五人欺詐性地從190名受害者處募集超100萬美元，承諾投資於比特幣等加密貨幣，實際挪用約840萬美元。
Carmona等四人各被罰100萬美元，並與Ochoa共同支付約100萬美元賠償，總計超500萬美元。五人被永久禁止在CFTC監管市場註冊和交易。
Carmona因電信欺詐共謀被判10年監禁，Rodriguez被判8年，Brend被判10年，Ochoa被判5年。IcomTech在2018年至2019年間承諾投資者每六週100%回報，舉辦奢華展會吸引受害者。
