Thu hơn 5.200 tỷ đồng trong đường dây TikToker Mr Pips lừa đầu tư chứng khoán crypto $BTC và forex.
Khi Phó Đức Nam, tức TikToker Mr Pips, bị cáo buộc liên quan nhóm lừa tiền theo mô hình công ty môi giới chứng khoán, công an đã phong tỏa khối tài sản hơn 5.000 tỷ đồng.
Ngày 10/12, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Phó Đức Nam - tức TikToker Mr Pips và Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, cùng 29 người về 5 tội danh.
Trong đó, 26 người đối mặt cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người về tội Rửa tiền, một người tội Không tố giác tội phạm.
Ngày 25/10, Công an Hà Nội cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt hàng chục nghi phạm trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.
Đến nay, cảnh sát xác định có hơn 2.660 bị hại trên toàn quốc.
Cảnh sát đã thu, phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
Trong đó có 316 tỷ đồng trong tài khoản, các sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng, 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng... 125 bất động sản cũng bị phong tỏa giao dịch.
