英國國家犯罪局（NCA）近日宣佈，成功挫敗俄羅斯涉及加密貨幣的大規模洗錢行動。

行動結果：逮捕和扣押

此次調查逮捕了 84 人，並查獲了超過 2550 萬美元（超過 2000 萬英鎊）的現金和加密貨幣。這一行動促使美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 對參與規避制裁的非法網絡的俄語個人和四家公司實施制裁。

全球行動“破壞穩定”

這項名爲「破壞穩定」的行動不僅限於英國，還包括在中東、俄羅斯和南美的行動。加密貨幣追蹤專家、前美國警官拜倫·波士頓 (Byron Boston) 解釋說，“由於國際監管和合作不一致，加密貨幣的全球性常常使調查變得複雜。”

研究加密貨幣的挑戰

在一個案例中，Byron Boston 協助美國當局追蹤價值 100 萬美元的洗錢加密貨幣。儘管調查人員很快就發現了可疑的交流，但由於國家間達成法律協議的要求，進一步的合作被推遲。波士頓指出：“在獲得必要的文件之前，加密貨幣經常會被清算。”

加密貨幣作爲洗錢工具

雖然該公告沒有具體說明 Smart 和 TGR 網路對加密貨幣的依賴程度，但它解釋說，營運商經常使用加密貨幣進行現金交易，以在國家之間轉移資金。加密貨幣有助於繞過傳統金融系統。

犯罪者如何利用加密貨幣

AMLBot 執行長 Slava Demchuk 表示，犯罪分子利用跨司法管轄區的場外 (OTC) 交易平臺來掩蓋其財務痕跡。德姆丘克強調，限制此類活動的關鍵在於迅速分享資訊並立即制裁可疑行爲。

英國作爲洗錢中心

英國被認定爲這些非法活動的關鍵地點。調查人員注意到，全國各地都有大規模的加密貨幣交易所，現金交接後往往會立即進行等值的加密貨幣轉移。犯罪分子進一步利用加密貨幣對其非法業務進行再投資，例如購買毒品或武器，而無需跨境轉移實體貨幣。

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