自2023年底以來，透過監控當地情況和社交網絡，草橋縣刑警隊與公安部和河內市警察局的單位協調，發現了一個跨國詐騙團伙。該線路由 Pho Duc Nam（綽號爲 Pips 先生，居住在頭頓）和 Le Khac Ngo（綽號爲 Hunter 先生，居住在河內）這兩個主體運營。
當局對對象的住所和辦公室進行了緊急搜查。結果，價值超過5萬億越南盾的資產被沒收，其中包括1270億越南盾現金、3060億越南盾儲蓄存款、216公斤黃金、128處房產、30輛汽車和其他有價值的資產。
據河內市人民檢察院消息，通過調查，當局認定，2019年6月，Pho Duc Nam和Le Khac Ngo串通，仿照股票經紀公司的模式建立了一個金融詐騙團伙。他們利用國際外匯和證券交易所的優勢侵佔受害者的資產。
爲了掩蓋欺詐行爲，該犯罪集團創建了虛假公司，從事與電話營銷、電話銷售、財務諮詢和股票經紀相關的活動。他們使用的著名網站之一是“artexvina.co”，旨在在國際證券投資諮詢領域建立良好的公司形象。
此後，他們招募員工，開始接觸客戶，邀請他們投資蘋果、微軟、Facebook、百事可樂、阿迪達斯等國際公司的著名股票。
皮普斯先生在社交網絡上炫耀他的財富
這些實體已在全國範圍內設立分支機構，主要集中在城市，擴大了業務範圍。胡志明市、河內市、峴港市甚至柬埔寨。據當局稱，Pho Duc Nam 及其同夥使用“幽靈”賬戶和電子錢包從客戶那裏收錢。他們引誘受害者加入私人聊天羣，指導他們如何存款和取款以建立信任。在讓客戶投入大量資金後，繼續慫恿客戶利用財務槓桿進行交易，導致客戶的資金全部損失殆盡。當時，該組織誘騙受害者加入新的交易所，並承諾幫助他們追回損失的資金。
爲了組織和維持欺詐活動，Pho Duc Nam 和 Le Khac Ngo 建立了一個由許多專業部門組成的系統，從 IT 和客戶支持到管理和安全，以控制違規行爲。
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