英國國家犯罪調查局（NCA）近日宣佈成功破獲一個跨國加密貨幣洗錢網絡，涉及倫敦、莫斯科和迪拜三地。這個網絡主要通過兩家公司，Smart 和 TGR，爲全球犯罪分子提供資金轉移服務。

從2022年底至2023年夏季，該網絡幫助包括Kinahan販毒集團在內的多個犯罪組織進行洗錢。其運作方式是通過快遞員收取現金，換取USDT等加密貨幣，再通過公司網絡完成洗錢。

Smart公司的所有者Ekaterina Zhdanova被指控向阿聯酋轉移鉅額資金，目前已被制裁並拘留。NCA稱這是其最重要的反洗錢行動，逮捕84人，查獲2000萬英鎊。