向神祕人致敬！今天我們將討論哈薩克斯坦如何積極努力揭露金融金字塔並保護公民免受詐騙🛡️📉。
在一次專門打擊網絡欺詐的會議上，AFM 預防部門負責人 Andrey Davydov 分享了有趣的統計數據和工作方法：
💼 勞動集體的財務金字塔：
原來，一個人可以同時參與9個金字塔，有的組織甚至有50多個投資者！爲了遏制這種趨勢，我們爲員工舉辦講座和研討會，教他們如何識別財務陷阱。
💳 與二線銀行互動：
銀行使用 AFM 開發的特殊“類型”來幫助識別可疑計劃：
來自多人的相同金額的轉賬。
部分返還資金。
大量撤資。
🎯 通過這些方法，可以準確識別傳銷分子並直接在團隊中開展預防工作。
安德烈·達維多夫強調，在各個層面採取行動非常重要：從個人投資者到大公司。這項工作有助於降低風險並保護人們免受損失。
結論：金融金字塔不僅僅是一個騙局，而是一個需要綜合解決的問題。此類舉措越多，詐騙者就越難從輕信的公民身上獲利。
你知道如何識別金融金字塔嗎？在評論中分享您的經驗！