美國證券交易委員會（SEC）指控投資資本公司及其創始人Eng Taing策劃了一起9500萬美元的欺詐計劃，誤導了超過1200名投資者。這些指控描繪了一個濫用投資者資金並歪曲其財務活動的公司的陰暗畫面。
SEC的投訴指出，投資資本公司通過未註冊的證券發行爲加密貨幣礦業操作籌集資金。投資者據稱被承諾高回報，一些發行的穩定性與貨幣市場賬戶相比較。然而，SEC稱，現實情況大相徑庭：資金被不當使用，並被指控轉移到無關的企業，甚至用於泰恩的個人開支。
增加爭議的是，SEC聲稱投資資本公司在其礦業項目失敗時仍繼續吸引新投資者。後果擴展到爲另一個債務重組業務籌集的2300萬美元，其中投資者資金被指控彙集到無關的活動中，進一步削弱了問責制。
投資者被大膽的聲明所誤導
從2021年到2023年初，投資資本公司將其證券發行宣傳爲安全、盈利的投資。SEC斷言這些承諾被嚴重誇大，因爲這些企業既不穩定也不具流動性。儘管自稱是透明度的燈塔，該公司被指控在財務透明度方面嚴重缺乏，使投資者對他們資金的使用情況一無所知。
指控進一步指出，資金在不同的企業之間混合，導致管理不善的複雜網絡。在某些情況下，資金被直接挪用，個人惠及泰恩，而不是按照預期進行投資。
美國證券交易委員會（SEC）對投資資本公司提起的訴訟的截圖。來源：SEC
SEC已在加利福尼亞南區地方法院提起訴訟。指控引用了多項違反聯邦證券法的行爲，包括欺詐行爲和提供未註冊證券。
爲確保問責制，SEC正在尋求多項處罰，包括禁止泰恩在公司中擔任未來的領導職務、處以罰款以及追回資金以補償投資者。這些行動突顯了SEC在動盪且往往模糊的加密貨幣世界中保護投資者的承諾。
加密欺詐中的反覆主題
此案並非孤立事件。隨着SEC加強對 allegedly 濫用投資者的公司的行動，加密貨幣行業受到越來越多的審查。SEC的批評者認爲，這種有時被稱爲“執法監管”的策略抑制了行業創新。然而，像投資資本這樣的案例表明，急需強有力的控制以制止欺詐。
曾宣傳自己爲“高收益機會”的投資資本公司目前捲入了質疑公司基本生存能力的指控中。值得注意的是，該公司的LinkedIn頁面似乎已經消失，這引發了更多關於其活動和前景的問題。
投資者通過投資資本公司的故事被嚴肅提醒要謹慎行事，尤其是在像加密貨幣這樣的無監管市場中。進行盡職調查仍然是逃避欺詐計劃陷阱的關鍵，因爲鉅額收益通常伴隨着重大風險。