臺北地方檢察院已拘留兩名與加密貨幣交易所 JPEX 有關的人員，以調查潛在的欺詐行爲。

據當地報道，這家陷入困境的加密貨幣交易所臺灣分公司的首席合夥人張東英和與 JPEX 有關的學者石宇因涉嫌違反銀行業和反洗錢法規而被捕。

檢方已指示地方司法調查局在九處地點進行調查，並已對四人進行訊問。其中一名姓劉的嫌疑人以新臺幣五萬元（相當於1,550美元）獲准保釋，另一名姓牛的嫌疑人在訊問後獲釋。

今年 6 月有報道稱 JPEX 推廣加密貨幣產品並尋求投資，此後，歐盟開始對 JPEX 的活動進行調查。

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此次調查還涉及臺灣著名歌手陳九霖，他曾擔任 JPEX 的地區品牌大使。如果陳九霖涉嫌嚴重違規，可能會被傳喚爲被告。

據估計，JPEX醜聞涉案金額超過2.13億美元。

JPEX 在臺灣的運營範圍尚未完全確定，但其影響已顯而易見。已有十多名個人提起法律訴訟，聲稱因該交易所的做法而遭受損失。

臺灣金融監督管理委員會自 2021 年 7 月起實施的法規要求虛擬資產服務提供商遵守反洗錢法規。JPEX 尚未在 FSC 註冊以滿足這些反洗錢要求。

香港嚴厲打擊日本交易所運營

JPEX 在臺灣以外的處境也同樣岌岌可危。今年 9 月，香港當局搗毀了該交易所的本地業務，逮捕了至少 11 名涉嫌欺詐活動的人員。

香港金融監管機構和警方也採取措施限制訪問JPEX的移動應用程序和網站。

JPEX當時表示：“自2023年9月13日以來，證監會突然對我們平臺的運營模式和推廣方式提出一系列指控，我們對此表示強烈不滿，因爲這些指控是在沒有經過調查或審查的情況下提出的。”

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