美國證券交易委員會 (SEC) 已對 Touzi Capital 及其創始人 Eng Taing 提起訴訟，指控其策劃了一項 1.15 億美元的投資欺詐計劃。該訴訟的核心指控是該公司通過推廣據稱專注於房地產投資的基金並濫用大量資金來誤導投資者（主要是退休人員）。
涉嫌陰謀
Touzi Capital 承諾通過投資多戶住宅等房地產資產獲得穩定高回報，以此吸引投資者。然而，據美國證券交易委員會稱，很大一部分資金被挪用來支付個人開支，包括豪華旅行和家庭支出。據報道，該計劃採用龐氏騙局結構，利用新投資者的資金向早期參與者支付回報，同時使用僞造的財務報表來掩蓋管理不善。
對投資者的影響
根據證券交易委員會（SEC）的說法，許多受害者是尋求安全投資以保護他們儲蓄的退休人員。他們被公司對穩定回報的保證所吸引，並且收到了誤導性的財務更新。這些做法據稱導致投資者遭受重大財務損失。
證券交易委員會的回應
證券交易委員會正在尋求法律救濟，包括追回被挪用的資金、民事罰款以及永久禁令以防止未來的違規行為。這起案件凸顯了證券交易委員會保護投資者和追究詐騙行為者責任的承諾。
這一發展對投資者來說是個重要的提醒，必須進行盡職調查，並驗證投資機會的合法性，特別是那些承諾異常高回報的。
穩定回報。
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