美國證券交易委員會已對 Touzi Capital 及其首席執行官 Eng Taing 提起訴訟，指控其涉及未註冊證券發行的 1.15 億美元欺詐計劃。
根據訴狀，被告通過對加密挖礦和債務重組業務的投資做出誤導性陳述，欺騙了全國 1,500 多名投資者。
2021 年至 2023 年初期間，Taing 和 Touzi Capital 爲加密挖礦項目籌集了近 9500 萬美元，爲債務重組項目籌集了 2300 萬美元。
然而，SEC 聲稱這些資金在不相關的業務之間混合，並被挪用以供 Taing 個人利益使用。
這些項目也被虛假宣傳為“穩定和可預測”的投資，Taing 將其比作高收益儲蓄賬戶。
實際上，SEC 指控這些投資是“高度投機和流動性差”，其盈利能力依賴於風險較高的第三方運營。
投訴進一步聲稱，Touzi Capital 隱瞞了經營失敗，並在業務開始崩潰後仍然持續招攬投資者。
“Touzi Capital 的投資者無法從公司或 Taing 那裡獲得答案，” SEC 指出，並補充說 Taing 顯然已停止與他們溝通。
SEC 正在尋求對 Taing 的永久禁令、民事罰款以及對高級官員和董事的禁令。
在 2024 財政年度，SEC 提起了 583 件執法行動，包括多起高知名度的加密貨幣案件，並獲得了創紀錄的 82 億美元財務賠償。
與加密相關的行動針對欺詐計劃和誤導性披露，例如對 Terraform Labs 和 Do Kwon 的 45 億美元歷史性判決。
Kyle Baird 是 DL News 的周末編輯。有提示？請發送電子郵件至 kbaird@dlnews.com。
