我交易了四筆，銀行卡就被凍結了三次。最後一次我選擇了支付寶，結果也因系統判定交易異常而被凍結。
買了卻無法賣出，獲利難以變成現實財富。在比特幣價格屢創新高的當下，這樣的遭遇如同陰雲，籠罩在每位炒幣玩家心頭。
自誕生以來，比特幣儘管價格波動巨大，但已成爲知名的另類資產，被越來越多的人熟知並交易，價格持續攀升。然而，比特幣的半匿名性也使其成爲犯罪分子隱藏身份、轉移資金、逃避外匯管制的工具。特別是在2017年以來，包括中國在內的多個國家切斷法幣購買比特幣等數字資產途徑後，多種1:1錨定美元的穩定幣，如USDT、USDC，成爲幣圈基礎工具，爲這些行爲提供了更便捷、無風險的通道。
2020年以來，公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鍊，對比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行爲進行了更密切的監管。一旦涉及非法資金傳播鏈條，如在涉案嫌疑的OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定爲異常交易，銀行卡就會被凍結，時間從三天到兩年不等。更嚴重者，還會被公安部門要求配合調查，解釋資金來龍去脈。
凍卡潮席捲之下，儘管幣價持續攀升，但圈內卻人心惶惶，OTC商家人人自危。一位資深玩家向騰訊新聞(潛望)透露，他從3月份比特幣價格低點開始大膽買入，隨後又投資了一些DeFi概念資產，今年賺了一千多萬。但身邊朋友普遍被凍卡的經歷，讓他不敢輕易變現，只好換成穩定幣放在交易所。
一位專做虛擬資產場外交易的OTC商家向騰訊新聞(潛望)表示，前幾年幣圈人較爲純粹，KYC容易做。但近兩年魚龍混雜，一些詐騙、涉賭甚至涉毒的資金，通過各種僞裝試圖利用虛擬幣洗錢。稍有不慎就會中招，一旦涉及，整個資金傳播鏈條的上下游都會被牽連，導致凍卡甚至更嚴重的後果。
騰訊新聞(潛望)從接近監管人士處獲悉，央行與外匯局對前述風險已有完善的監管辦法，並有專門司局負責。在反洗錢和打擊跨境賭博資金流動監管力度日益加碼的趨勢下，未來對幣圈的灰色行爲打擊力度只會更嚴。
這也意味着，凍卡潮可能只是開始。“合規是未來的唯一出路。”一家頭部交易所聯合創始人向騰訊新聞(潛望)表示，交易所需要在源頭做好把關，對OTC商戶准入資質進行更嚴格的審覈
比特幣自2009年誕生以來，因其數量有限、去中心化、半匿名性等特點迅速風靡全球。但這些特徵也導致比特幣被少數犯罪分子用於各類灰色地帶，甚至通過比特幣繞過央行外匯管制，將資本轉移出境。
一個極端案例是，2015年A股股市異常波動期間，通過高頻交易獲利20多億元的貿易公司伊世頓，曾試圖通過比特幣轉移巨量資金。但因其未通過實名制驗證且交易數額巨大，被比特幣中國交易平臺拒絕。
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