• 台灣加速推進加密公司的反洗錢規則，要求在11月30日之前合規，否則將面臨罰款。

  • 台灣的加密貨幣交易所必須建立當地辦事處並滿足新的反洗錢標準才能運營。

  • 台灣加強對加密貨幣的監管，包括更嚴格的客戶盡職調查和防詐騙措施。

新的反洗錢（AML）規範將於11月30日在台灣生效。這些規範將由台灣金融監理委員會（FSC）執行。

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這將實施日期推遲一個月，原定日期為2025年1月。監管機構希望提升加密空間的防詐騙和合規性。

加密服務提供商必須強制登記

虛擬資產服務提供商，如加密貨幣交易所，現在必須根據更新的規範進行反洗錢合規登記。不遵守可能會導致罰款500萬新台幣（153,700美元）或被判處最高兩年監禁。在台灣經營的所有虛擬資產服務提供商必須根據公司法建立當地實體並完成反洗錢登記。

即使是已經遵守現行反洗錢標準的公司也必須升級以滿足更嚴格的要求。金管會強調，在進行任何業務之前，必須進行登記和合規。

加強監管和額外要求

更新的規則不僅限於反洗錢措施，還增加了行政報告和消費者保護等要求。虛擬資產服務提供商還必須改善信息安全，有效處理客戶投訴，並保持準確的交易記錄。必須實施清晰的資產上市和退市程序，以防止不公平交易行為。

金管會預期加密平台能檢測到異常的價格波動和交易量變化。它還計劃在2025年中提出專門的加密貨幣立法，草案將於2024年底發布。

當局對不合規行為處以罰款

在11月27日，金管會對兩家本地交易所，MaiCoin和BitoPro，因反洗錢違規處以每家150萬新台幣（46,200美元）的罰款。罰款原因是客戶盡職調查不足和交易數據記錄不良。

金管會也強調了在檢測可疑交易模式和了解客戶財富來源方面的差距。兩家交易所接受了罰款並承諾改善合規。

這篇文章《台灣加速推進加密公司的新反洗錢規則，執行將於11月30日開始》最早出現在Crypto News Land。