在當局對兩家加密貨幣交易所因相關違規行爲處以罰款後，臺灣已推進針對加密貨幣業務推出新的反洗錢 (AML) 法規。
11 月 27 日，金融監督委員會 (FSC) 宣佈，加密貨幣交易所即將到來的洗錢預防註冊要求從之前的 2025 年 1 月 1 日截止日期推遲到 11 月 30 日。
根據之前的通知，未向政府註冊的虛擬資產服務提供商（VASP）可能面臨兩年監禁或最高 500 萬新臺幣（155,900 美元）的罰款。
新規定涵蓋了之前註冊的加密貨幣企業
根據臺灣金融管理局的記錄，目前有 26 家加密貨幣提供商獲准繼續提供服務。但是，所有加密貨幣實體，無論之前是否註冊，都必須根據新的反洗錢法規進行註冊。該機構表示：
“沒有任何一家經營者根據虛擬資產服務提供商登記辦法完成洗錢防範登記。”
該機構還提供了加密貨幣交易所可以用來追蹤可疑交易或活動的屬性清單。在識別可疑客戶時，加密貨幣服務提供商必須查找姓名和銀行賬戶詳細信息、通過 IP 地址定位、多個交易賬戶以及頻繁的信息更改等。
臺灣的加密貨幣交易所還被要求追蹤異常交易活動，包括但不限於分割資金、使用同一 IP 地址的多個賬戶以及轉換資產。
打擊違反反洗錢法的加密貨幣交易所
根據《亞洲監管》的報道，11 月 28 日，臺灣金融監督管理委員會對兩家加密貨幣交易所 MaiCoin 和 BitoPro 處以罰款，原因是它們在客戶盡職調查 (CDD)、交易監控、記錄保存和可疑交易報告方面違反了反洗錢規定。
爲了根據臺灣的反洗錢法規進行註冊，加密服務提供商必須提交一份詳細說明其業務性質的單頁表格。
表格訂明，任何形式的業務或所提供資料的變更，均應於五個工作日內，通知中華民國證券櫃檯交易中心。
加密企業還需要建立一套用於會計和審計財務的質量管理體系。
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