主要要點

  • Binance與泰國中央調查局（CIB）和科技犯罪打擊部（TCSD）合作，拆解了一個跨國的在線投資詐騙網絡。

  • 此次行動導致多名逮捕，並查獲超過8000萬泰銖（超過230萬美元）的資產，包括豪華住宅、車輛和數位貨幣。

  • Binance的金融情報單位（FIU）團隊提供了分析支持，幫助調查員收集有價值的證據。

在一個充滿行動的堅韌與合作的故事中，泰國中央調查局（CIB）在Binance調查團隊的支持下，揭開了一個跨國欺騙的網絡，這被稱為網絡保護者行動。

這是一個關於一個複雜的犯罪集團如何因團隊合作、尖端技術和堅定的正義承諾而垮台的故事。

引發網絡保護者行動的犯罪

這一切開始於許多現代詐騙的典型情況：在社交媒體上宣傳的有前景的投資機會。透過精美的廣告和虛假的股票交易計劃，該集團誘使受害者將資金轉入騙子賬戶——這些銀行賬戶掩蓋了非法資金的痕跡。

受害者首先在社交媒體上受到針對，將資金轉入嫌疑人的賬戶，該計劃的總金額達到380萬泰銖（11萬美元）。

這些資金並未閒置。罪犯試圖利用區塊鏈交易的“匿名性”來掩蓋他們的行蹤。資金進一步轉換為其他資產，如豪華住宅、土地產權證書和汽車。

一個欺騙的網絡被揭開

由科技犯罪打擊部主任Pol. Col. Chitsanupong Waidee及其團隊領導的調查，迅速揭示了該集團運作的廣泛範圍。這個跨國網絡遠非地方詐騙，使用了騙子賬戶、經紀人和複雜的跨境洗錢技術。

騙子賬戶經紀人招募了賬戶持有者，通常來自貧困背景，為了參與提供了5000泰銖（145美元）的小費。部分騙子賬戶持有者跨越柬埔寨-泰國邊界前往波比特，掃描身份並建立數位資產錢包以接收轉換的受害者資金。

該集團將偷來的資金轉換為USDT穩定幣，通過眾多由騙子設立的數位錢包進行轉移，並用它來購買資產，如不動產、產權證書、品牌商品和豪華汽車。

儘管追蹤數位資產面臨挑戰，TCSD調查員仍堅持不懈地拼湊出這個謎團。Binance的FIU團隊與調查員密切合作，分析數位資產資金流動，並將其與其他關鍵識別信息聯繫起來，包括騙子賬戶和可疑的財務行為。這種合作提供了關鍵見解，使執法機構能夠解開這個數位迷宮，追查可疑的數位交易和錢包集群，直至主要嫌疑人。

Pol. Col. Chitsanupong Waidee形容此次合作是改變遊戲規則的：

與Binance的合作讓我們能夠識別到一些我們可能會錯過的聯繫。它示範了現代調查方法和公私合作如何能彌補數位和傳統金融的差距。