一份新報告稱，一個與美國從墨西哥和哥倫比亞進口可卡因相關的洗錢組織使用Tether（USDT）。
毒販近年來轉向加密貨幣，特別是USDT，“作爲快速跨境轉移財富的一種方式，”根據最近的一份法院觀察報告。多起案件的法院記錄指控包括墨西哥錫那羅亞毒品卡特爾在內的犯罪組織使用這些資產進行大規模毒品販運。
這一消息跟隨近期的一份報告，稱一名加拿大奧林匹克單板滑雪運動員及其團伙涉嫌在一項可卡因販運操作中使用USDT，該團伙還被指控負責多起謀殺。執法部門表示，可卡因從哥倫比亞通過墨西哥轉移到美國和加拿大。
報告稱，情況如此嚴重，以至於USDT在墨西哥以折扣價出售，因爲人們普遍知道它來自毒品收益。報告引用一位消息來源的話說：“當前的趨勢是以低於市場價格的價格從墨西哥的團體購買USDT，然後在哥倫比亞以Casa de Cambios [貨幣兌換所]、虛擬貨幣交易所、場外交易（OTC）交易或點對點交易（P2P）出售USDT。”
一位匿名消息來源強調：“USDT在墨西哥以更便宜的價格出售，因爲它被認爲是毒品收益。”Decrypt無法獨立驗證USDT在墨西哥是否以折扣價出售。
一份最近的文件——一份民事沒收投訴——顯示美國政府希望訪問在三個不同的幣安賬戶中分散的超過500萬美元的被查獲的USDT。這些資金也據稱與可卡因販運有關，涉及的一個幣安交易賬戶處理了超過1500萬美元的資金。
Tether強調這些交易發生在二級市場上，沒有穩定幣發行者的任何參與。“與法幣不同，法幣在全球犯罪和恐怖活動中仍是主要的資金形式，Tether能夠追蹤所有交易，並在USDT被用於任何非法方式時立即停止，”一位Tether代表說。
"儘管我們盡了最大努力，但像大多數公司一樣，我們無法總是預防每一個不法行爲者，"一位幣安發言人告訴Decrypt。發言人還強調了交易所嚴格的反洗錢措施，使用"複雜的內部和第三方工具來發現潛在的非法活動。"
另一份文件揭示了聯邦調查局（FBI）對一個利用加密貨幣經紀人的洗錢操作的調查。該操作與主要的墨西哥卡特爾有關，包括錫那羅亞卡特爾，在2021年和2023年之前洗錢超過5200萬美元的毒品收益。
此案也涉及USDT，消息來源告訴調查人員一位哥斯達黎加律師“正在尋求購買大量USDT”。這似乎並不是一個新趨勢，2020年的一份報告表明，毒販組織早已被發現將USDT作爲其洗錢操作的一部分。
USDT並不是可卡因走私者使用的唯一加密資產。過去的報告也表明，墨西哥的中國芬太尼生產商的客戶使用USDT與比特幣（BTC）一起交易，金額高達數百萬美元。
到發稿時，幣安和Tether尚未迴應Decrypt的詢問。
編輯：Stacy Elliott。
