提防 BajwaTraders786 – 一位在P2P平台上運作的高明詐騙者。

我分享我的不幸經歷以警示他人，幫助防止更多受害者掉入這個陷阱。

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事件

在2024年10月29日，我向P2P用戶BajwaTraders786出售了750 USDT。支付通過兩次獨立的銀行轉賬完成，包含：

Bank Alfalah賬戶：Rs. 204,000

然而，在2024年11月1日，詐騙者向他們的銀行提出了爭議，聲稱該交易是「未經授權的」。

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詐騙的後果

1. 賬戶被鎖定：儘管提供了證據，包括支付的截圖，我的銀行賬戶仍然被凍結。

2. 更廣泛的影響：其他從我這裡收到後續轉賬的賬戶也被鎖定，造成額外的混亂和財務壓力。

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銀行的回應

我的銀行現在要求我將爭議金額（Rs. 204,000）退還給BajwaTraders786，這是解鎖我的賬戶和解決問題的唯一方法。

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詐騙如何運作

這起詐騙是精心策劃和故意的：

詐騙者完成P2P加密交易並進行支付。

幾天後，他們向銀行提出爭議，虛假聲稱支付未經授權。

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保護自己免受類似詐騙

1. 徹底審核買家：在進行P2P交易之前進行盡職調查。

2. 記錄一切：保持每筆交易的完整記錄和截圖。

3. 保持警惕：定期監控您的銀行賬戶以發現可疑活動。

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立即採取行動

如果您與BajwaTraders786面臨類似問題：

1. 向P2P平台報告：向其支持團隊提交詳細的投訴。

2. 通知您的銀行：提交所有證據並確保您的案件得到升級。

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提高警覺

通過分享此警告來幫助他人保持安全。這些詐騙依賴於無知—讓我們一起阻止它們。

在網上交易時保持警惕，優先考慮您的安全。

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