詐騙者正在演變，最近涉及惡名昭彰的BajwaTraders786事件對P2P交易者來說是一個重要的提醒，保持警惕。通過從這個真實的加密噩夢中學習來保護自己。

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🎯 事件：一位加密貨幣交易者的噩夢

2024年10月29日，我通過Binance P2P向一名名為BajwaTraders786的用戶出售了750 USDT。他使用兩個不同的銀行賬戶轉賬204,000盧比，其中一個來自Bank Alfalah。

起初，一切看起來都是合法的。然而，就在幾天後，2024年11月1日，他向銀行提出了爭議，聲稱該交易是未經授權的。

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💔 後果：詐騙如何展開

1️⃣ 賬戶凍結

儘管提供了截圖和交易詳細信息等證據，但我的銀行鎖定了我的賬戶，甚至凍結了我曾經互動過的其他賬戶。

2️⃣ 銀行的最後通牒

銀行堅持認為唯一的解決辦法是將204,000盧比退回給BajwaTraders786——這對詐騙者來說是一次輕鬆的勝利。

這使我陷入困境，無法恢復我的資金或加密貨幣，儘管我是實際的受害者。

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⚠️ 詐騙如何運作

像BajwaTraders786這樣的詐騙者利用一個精心策劃的計劃來利用這個系統：

1. 他們購買加密貨幣並將資金轉給賣家。

2. 在交易完成後，他們向銀行提出退款要求，聲稱支付是未經授權的。

3. 賣家的銀行凍結了他們的賬戶，而詐騙者則帶著加密貨幣和他們的錢逃之夭夭。

這種詐騙策略普遍存在，針對毫無防備的交易者，讓他們面臨財務損失和法律混亂。

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🔒 如何保護自己：安全地在Binance P2P上交易

🛡️ 主要安全提示

1️⃣ 避免分開付款

僅接受來自單一經過驗證的賬戶的付款，以降低爭議風險。

2️⃣ 記錄所有信息

保存所有付款證明、聊天記錄和交易詳細信息作為證據。

3️⃣ 徹底審查買家

在進行任何交易之前，檢查買家的檔案、評價和過去的爭議。

4️⃣ 設定明確的交易條款

在你的P2P廣告描述中包含“資金必須無爭議地清算”之類的條款。

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📢 如果你被詐騙該怎麼辦

立即行動

1️⃣ 向Binance報告

向Binance支持提供所有證據，包括付款證明和聊天記錄。

2️⃣ 聯繫你的銀行

用你的交易歷史和Binance收據來對抗詐騙者的退款要求。

3️⃣ 警報網絡犯罪單位

在許多國家，加密貨幣相關的詐騙可以向當局報告，如聯邦網絡犯罪調查局 (FCID)。

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🛡️ 安全P2P交易的專業提示

堅持小額交易：避免在單一交易中進行大額交易；將其拆分為較小、可管理的金額。

等待付款清算：在釋放你的加密貨幣之前，確保資金完全清算。

保持信息靈通：定期查看Binance的安全提示和社區更新，以獲取最新建議。

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🚀 讓我們建立一個更安全的加密貨幣社區

像BajwaTraders786這樣的欺詐者正在侵蝕加密生態系統中的信任。通過提高警覺和遵循安全措施，我們可以保護自己並使Binance成為一個安全的交易平台。

📢 分享此警報

廣泛分享這篇文章以教育他人，防止類似的詐騙。讓我們共同阻止詐騙者利用誠實的交易者。

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