根據Chainalysis的數據，涉及加密貨幣的非法活動，包括與以太坊相關的詐騙，在2024年上半年顯著下降。

加密詐騙正在下降

根據Chainalysis的報告，涉及以太坊的詐騙交易下降了69%，與比特幣相關的詐騙下降了近50%。去年，日本交易所促成了4460萬美元的以太坊和1100萬美元的比特幣與詐騙相關的資金流入。在2024年，這些金額減少至1370萬美元的以太坊和570萬美元的比特幣。

非加密原生詐騙的下降

與加密貨幣無關的詐騙，如傳統金融詐騙，也有所減少。與這些活動相關的以太坊金額為名義上的1171美元，而與比特幣相關的詐騙減半至1880萬美元。

新的洗錢技術

報告強調了洗錢策略的演變。罪犯越來越多地使用整合錢包和去中心化交易所來將以太坊轉換為穩定幣，如Tether（USDT）。

“罪犯創建新錢包地址的速度使得實時追蹤變得困難。然而，識別關鍵的整合點有助於評估這些非法活動的規模，”Chainalysis表示。

超越加密的數字貨幣作為新的詐騙目標

儘管加密詐騙的下降帶來了積極的消息，但對於加密貨幣世界以外的數字支付系統的安全性出現了新的擔憂。日本最近面臨了幾起涉及區域數字貨幣的詐騙案件。

例如，在大阪，警方逮捕了七名個人，因為他們利用城市的數字貨幣「machikane points」，使用被盜的信用卡信息索取虛假的高級獎勵。

區域數字貨幣面臨壓力

發行區域數字貨幣的日本市政府數量激增 - 從2019年的32個增至2023年的219個。然而，這一快速擴張吸引了釣魚團體，專家認為這是一個日益增長的威脅。

加密詐騙的下降標誌著一個積極的趨勢，但與加密貨幣無關的數字貨幣所帶來的挑戰強調了防範詐騙活動的必要性。

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