FTX訴訟文件揭露，毛里求斯籍Nawaaz Mohammad Meerun在短短一年內，以近乎完美的手法從FTX和Alameda Research套取了12億美元，且未留下直接證據鏈。

第一幕：BTMX的價格魔術

2021年1月，Meerun選擇了一個流動性極低的代幣BTMX作爲他的第一個獵物。通過精心設計的交易策略，他在兩個月內悄然控制了全網近50%的代幣供應量。隨着他的操作，BTMX價格從微不足道的0.03美元飆升至3美元，上漲幅度驚人地達到10,000%。

關鍵突破在於他巧妙利用了FTX保證金交易系統的漏洞：用被人爲擡高的BTMX作爲抵押，他成功借出數億美元，並迅速將4.5億美元轉移到多個匿名錢包。

第二幕：Alameda研究的致命一擊

緊接着，Meerun將目標鎖定在Mobile Coin（MOB）。他在FTX建立了佔MOB總供應量10%的空頭頭寸，迫使Alameda Research接盤。

爲了平倉，Alameda不得不大量購買，導致MOB價格在數週內飆升750%。當Alameda放緩購買後，價格隨即暴跌，造成近10億美元的損失。

精密的犯罪架構

Meerun的作案手法令人咋舌：他利用被盜或僞造的身份材料，在FTX開設多個賬戶，甚至創建64個子賬戶以規避平臺限制。

通過複雜的資金流轉和價格操縱，他幾乎將整個交易所玩弄於股掌之間。

幕後陰影：犯罪網絡的猜想

更令人震驚的是，FTX的訴訟文件不僅揭露了Meerun的市場操縱，還將他與東歐犯罪網絡和可疑的極端組織聯繫起來。

這些指控涉及人口販賣、洗錢，甚至可能的恐怖主義融資。

尾聲：一個未完成的謎題

儘管最終被識破，Meerun在2024年竟然還向FTX破產管理人提交了1200萬美元的索賠申請，其膽識和無畏令人咋舌。

監管的邊界

這起驚心動魄的案件不僅是一個個人的犯罪故事，更是對加密貨幣生態系統脆弱性的尖銳拷問。它暴露了交易所在風險控制和身份驗證方面的嚴重漏洞，也爲行業敲響了警鐘。

在這個數字金融的狂野時代，誰能說清楚下一個Meerun何時會出現？唯有保持警惕，不斷完善監管體系，方能築牢加密世界的防線。