由於與國際毒品卡特爾相關的加密貨幣驅動的主要洗錢網絡已被美國聯邦當局摧毀。

在11月21日，佛羅里達州南區的聯邦大陪審團起訴九名個體，指控他們共謀洗錢美國貨幣和經營未經授權的貨幣傳輸業務。

這些指控是基於一次多機構的行動，包括國土安全調查局、國稅局刑事調查部和布勞沃德縣警長辦公室，該行動發現被告使用加密貨幣將毒品資金從美國洗錢給運作於墨西哥和哥倫比亞的卡特爾，時間跨度從2020年到2023年中期。

法庭文件顯示，該操作涉及協調將現金和加密貨幣交付給黑市交易商，一些參與者擔任快遞員，實際上在美國的各個城市之間運送現金。

所有九人都面臨共謀洗錢和經營未經授權的貨幣傳輸業務的指控。到目前為止，與此案有關的另外三名個體已經被定罪。

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加密貨幣因其無國界的吸引力和使用加密混合器等工具的交易不透明性，為卡特爾提供了現代的漏洞——將傳統的洗錢轉變為一種更難追蹤但同樣獲利豐厚的數位操作。

這些計劃通常利用加密貨幣交易所和空殼公司運行，這些公司作為掩護以掩蓋非法資金的來源。

在三月，一位拉斯維加斯的首席執行官因在2021年使用比特幣將超過400萬美元的資金洗錢給墨西哥的卡特爾而被定罪。與此同時，在2018年，兩家公司被指控為哥倫比亞卡特爾洗錢，據稱使用加密貨幣交易所Bitfinex。

法國奢侈品牌的繼承者馬克西米連·卡地耶（Maximilien Cartier）於5月被起訴，因為他通過場外USDT交易洗錢數百萬美元的哥倫比亞卡特爾資金。

隨著加密貨幣在這些領域的使用日益增長，全球各地的監管機構加強了監管並實施了更嚴格的措施，以遏制非法活動。

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