CoinVoice 最新獲悉，根據 FTX 訴訟文件的披露，Meerun 是一名複雜且組織嚴密的犯罪分子，自 2021 年起通過操縱 BTMX 等代幣欺詐 FTX ，累計造成超過 10 億美元損失。其手法包括操縱代幣價格以提高抵押品價值、利用 FTX 保證金系統漏洞獲取資金，並通過虛假 KYC 材料和多個關聯賬戶逃避監控。
FTX 團隊曾試圖凍結 Meerun 的賬戶，但未能及時阻止其提現，導致其成功套現4.5億美元。此外， Meerun 還涉嫌操縱其他代幣如 MOB、BAO 和 SXP ，利用市場流動性不足的特點獲取鉅額利潤。
文件進一步指出， Meerun 與波蘭、羅馬尼亞及烏克蘭的有組織犯罪網絡有密切聯繫，這些網絡涉及人口販運和恐怖主義資助。[原文鏈接]
