美國立法者呼籲財政部加大力度調查通過“龍捲風現金”進行的非法金融活動。
來自伊利諾伊州的衆議員肖恩·卡斯滕上週向財政部發出了一封由其他五名衆議院民主黨議員聯名簽署的信函，強調了這一問題的緊迫性。
起訴龍捲風現金的壓力越來越大
這封今天發表的信重點關注了 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 的案件。檢察官指控 Storm 使用非法資金購買多項資產，包括價值 310 萬美元的房地產和一輛特斯拉 SUV。
信中的內容中，民主黨代表批評了Storm，強調他承認該平臺的安全系統存在缺陷，在缺乏管理措施的情況下很容易被利用。
“儘管自 2022 年以來就被列入制裁名單，但 Tornado Cash 仍繼續作爲去中心化智能合約運行。立法者要求澄清自制裁以來通過該平臺進行了多少筆交易，以及這是否導致了局勢惡化。”Mario Nawfal 在 X 平臺上寫道。
這封信還強調了 Tornado Cash 在 Ronin Network 攻擊等重大黑客攻擊中的重要作用。
“Tornado Cash 的聯合創始人曾聲稱應用過濾器來防止來自外國資產控制辦公室 (OFAC) 指定地址的直接存款。然而，正如 Storm 在加密消息中承認的那樣，由於缺乏有效的反洗錢 (AML) 或身份驗證 (KYC) 措施，這個過濾器很容易被繞過，”衆議院卡斯滕博士寫道。
龍捲風現金：法律爭議的核心
2022 年 8 月，美國財政部 OFAC 將 Tornado Cash 列入制裁名單，禁止美國個人和企業與該平臺互動。
這一決定在加密社區引起了很多爭論，批評者認爲，Tornado Cash 本質上是軟件，不能作爲個人或實體受到懲罰。
法律鬥爭仍在繼續
圍繞Tornado Cash的法律爭議尚未停止。今年5月，開發商Alexi Pertsev因通過該平臺洗錢22億美元而被荷蘭法院判處五年監禁。 Pertsev 目前正在籌集 75 萬至 100 萬美元的資金來支付法律費用。
與此同時，羅馬·斯托姆的審判從今年12月推遲到明年4月。他還呼籲社區捐款支付法律費用，估計每月高達 50 萬美元。
隱私活動人士愛德華·斯諾登 (Edward Snowden) 一月份表達了對 Storm 的支持，並堅稱：“隱私不是犯罪。”
與龍捲風現金相關的著名案例
儘管受到制裁，Tornado Cash 仍捲入了最近備受矚目的網絡犯罪案件。 9 月，黑客通過該工具洗掉了價值 5000 萬美元的被盜加密貨幣，與 Penpie 和 WazirX 安全漏洞有關。
此前，Poloniex 和 Kronos Research 盜竊案背後的黑客還通過 Tornado Cash 轉移了超過 730 萬美元。
隨着全球當局努力防止加密貨幣混合平臺被用於洗錢，這些事件繼續增加了加密貨幣混合平臺的壓力
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