美國司法部 (DOJ) 週二宣佈，擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍的 Daren Li 承認串謀洗錢，承認通過加密貨幣投資騙局洗錢超過 7300 萬美元。現年 41 歲的 Li 通過空殼公司、國際銀行賬戶和加密貨幣（特別是 Tether (USDT)）網絡進行操作，以隱瞞從受害者那裏騙取的資金。Li 於 4 月在亞特蘭大機場被捕，可能面臨 20 年監禁，宣判時間爲 2025 年 3 月 3 日。美國檢察官 Martin Estrada 警告投資者要謹慎對待快速獲利的計劃。調查涉及多個機構，包括特勤局、國土安全部和國際合作夥伴。
