幣安仍然對那些準備利用毫無戒心的用戶的數字詐騙者保持警惕。
關鍵方面
從多層風險控制系統到與執法部門的合作，幣安打擊金融犯罪的方法不斷髮展以應對威脅。
2024 年上半年，幣安通過主動預防欺詐避免了超過 24 億美元的用戶損失。
除了技術安全措施外，用戶保持警惕也至關重要，以避免遭受詐騙者和黑客的損失。
介紹
作爲領先的加密貨幣交易所，幣安一直努力保護用戶免受加密貨幣領域潛伏的詐騙和欺詐。從阻止惡意交易到與當局合作，幣安打擊金融犯罪的方法不斷髮展，以應對威脅。
從騙子手中拯救了超過 24 億美元
僅在 2024 年上半年，幣安就爲用戶避免了超過 24 億美元的潛在損失。這證明了幣安在欺詐行爲傷害我們的用戶之前積極主動地阻止欺詐行爲。從凍結賬戶到阻止可疑交易，幣安的欺詐預防團隊始終保持警惕。
多層次的詐騙保護
對於詐騙，幣安並不依賴一刀切的保護措施。相反，它建立了一個多層系統，根據風險級別增加強度。這有助於保護處於與平臺交互的不同階段的用戶。
保護層範圍從個性化通知到在緊急風險情況下爲用戶提供主動幫助：
自定義通知：當系統檢測到潛在的詐騙行爲時，用戶會收到警告。這些彈出窗口鼓勵用戶重新考慮可疑行爲，幫助他們避免潛在的欺詐。
交互式風險評估表：幣安向最容易遭受詐騙的用戶（例如首次用戶）提供調查問卷。這些評估旨在通過幫助用戶分析欺詐詐騙的背景和危險信號來提高認識。
惡意地址數據庫：該平臺與主要Web3安全公司合作，防止傳輸到危險地址。這個全球數據庫對於識別和警告用戶不安全交易至關重要。
凍結惡意轉賬：對於像龐氏騙局這樣的騙局，通常使用較小的初始投資來引誘受害者，幣安可以在這些較小的交易變成更嚴重的損失之前凍結它們。
自我禁入期：當懷疑有衝動或危險行爲時，幣安可能會實施長達 24 小時的提款暫停。這使用戶有時間重新考慮他們的操作，併爲系統提供了足夠的時間進行進一步調查。
意識電話：在極端情況下，幣安客戶支持可能會通過電話直接聯繫用戶，提醒他們重大詐騙風險。這種實用的方法成功地使許多用戶避免了巨大的經濟損失。
與當局的合作
幣安打擊犯罪的另一種方式是與執法機構密切合作。幣安的法律和合規團隊與當局攜手合作，追蹤非法資金、追回被盜資產並尋找網絡犯罪分子。
這種協調在識別和破壞犯罪網絡方面取得了重大成功。該公司先進的工具和快速的響應時間使幣安成爲支持全球執法工作的關鍵參與者。
例如，幣安的特別調查團隊爲巴西當局舉辦了爲期兩天的研討會，作爲其執法培訓計劃的一部分。
教育用戶：學會識別詐騙
與技術措施一樣重要，在幣安，我們相信爲用戶提供知識。通過教育博客、學院課程和社區活動，我們旨在幫助用戶瞭解最常見的詐騙策略，例如網絡釣魚、龐氏騙局和網絡釣魚。
最著名的教育活動之一是“瞭解詐騙”活動，該活動的重點是幫助用戶在成爲詐騙者的受害者之前發現警告信號。
更智能、更快速的欺詐檢測
幣安在先進的欺詐檢測技術上投入了大量資金。該平臺使用人工智能和機器學習來監控用戶交易並識別可能表明欺詐活動的異常模式。這些系統使幣安能夠快速做出反應，並在網絡犯罪分子提取資產之前凍結資產。
此外，幣安不斷更新其風險控制方法，以適應詐騙者不斷變化的策略，確保其平臺仍然爲加密貨幣交易者提供一個安全的環境。這些策略通常包括網絡釣魚、欺騙和其他複雜的社會工程攻擊，因此用戶始終保持謹慎至關重要。
促進負責任的貿易
幣安還促進負責任的交易，作爲其更廣泛的金融犯罪預防工作的一部分。自我排除期等功能爲用戶提供了遠離風險交易的工具，使他們能夠做出更理性的決定。
這個想法是鼓勵用戶放慢速度並思考問題，特別是在衝動行爲可能導致巨大損失的高風險情況下。這對於那些有被騙風險的人來說特別有用，因爲額外的時間可以讓幣安在任何重大損失發生之前進行干預。
結論
從多級風險控制系統到與執法機構的合作，幣安旨在爲我們尊貴的用戶提供儘可能最好的保護。這不僅與技術有關，而且與技術有關。它旨在將人爲干預、教育和尖端工具結合起來，打擊犯罪並確保用戶免受詐騙。
這個萬聖節，當你躲避常見的伎倆時，幣安會防禦更險惡的威脅。憑藉強大的防禦能力，幣安成爲加密貨幣的終極守護者，確保詐騙者不會跟蹤您的加密貨幣錢包。保持安全！
進一步閱讀
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