拉里·哈蒙是近年來最大的比特幣洗錢行動之一的幕後策劃者，現已被判入獄三年。哈蒙經營着一項混合服務，幫助包括毒販在內的犯罪分子通過比特幣轉移非法資金。他的行動掩蓋了數億美元的非法交易。這一嚴重違法行爲助長了暗網上非法活動的增長。
建立在比特幣洗錢基礎上的暗網帝國
2014 年，拉里·哈蒙推出了暗網搜索引擎 Grams。暗網是互聯網中無法追蹤的部分，非法商品和服務在此交易。他的平臺讓人們更容易找到非法物品，包括毒品、黑客工具和被盜的財務信息。
在此成功的基礎上，Harmon 開發了 Helix，這是一種比特幣混合服務，可以對加密交易進行加密。這一舉措使得追蹤資金的來源和去向變得幾乎不可能。Helix 成爲犯罪分子，尤其是毒販的重要工具，他們利用它在不被發現的情況下轉移了數億美元。
哈蒙的服務讓這些犯罪網絡得以肆無忌憚地運作。檢察官稱，哈蒙的行爲讓執法部門更難追蹤和攔截非法資金，從而助長了非法活動的猖獗。
Larry Harmon 的法律訴訟
哈蒙於 2020 年因洗錢被捕，並於 2021 年對其暗網運營認罪。主審法官貝麗爾·豪厄爾 (Beryl Howell) 判處了嚴厲的懲罰，包括監禁和沒收 3.11 億美元。儘管案件嚴重，但哈蒙因與當局合作而獲得了一些寬大處理。
法官指出，哈蒙在其他加密貨幣相關調查中與檢方合作。值得注意的是，他在另一家大型混合服務公司 Bitcoin Fog 的運營者羅曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov) 的審判中提供了重要證詞。斯特林戈夫今年早些時候被判有罪，並被判處 12 年以上有期徒刑。
哈蒙被捕後，當局發現國稅局的儲物櫃中丟失了 713 個比特幣，價值 500 萬美元。調查人員將盜竊案追溯到哈蒙的兄弟加里，他利用拉里的憑證轉移資金，並利用被盜資產過着奢侈的生活。
加里·哈蒙也被捕並認罪。他因參與比特幣盜竊和隨後的奢侈消費被判入獄四年。
加密貨幣黑社會的警示故事
哈蒙的失寵對於那些在加密貨幣黑社會運作的人來說是一個警示故事。
隨着加密貨幣越來越深入合法和非法經濟，濫用加密貨幣的人必須瞭解日益增加的風險。哈蒙的故事清楚地提醒我們，沒有人是無敵的。加密貨幣世界可能提供了匿名的機會，但也伴隨着隨時暴露的可能性。
俄亥俄州男子因比特幣洗錢罪被判處 3 年徒刑的文章最先出現在 TheCoinrise.com 上。
