歐洲刑警組織搗毀了一個在保加利亞、塞浦路斯、塞爾維亞和德國經營加密貨幣金字塔計劃的國際犯罪網絡。

11月13日，歐盟執法合作署（Europol）宣佈，成功打擊了一個通過呼叫中心從事網絡詐騙的犯罪網絡，該網絡遍佈整個歐洲。

據歐洲刑警組織稱，該行動於 2023 年 1 月 11 日進行，此前應德國當局的要求於 2022 年 6 月開始進行調查。歐洲刑警組織與其他國家的國家當局一起，在保加利亞、塞浦路斯和塞爾維亞之間的 22 個不同地點進行了突擊搜查。這導致 15 人被捕，其中 14 人在塞爾維亞，1 人在德國。

歐洲刑警組織在實體錢包中沒收價值 100 萬美元的加密貨幣

除了逮捕之外，當局還查獲了 3 個實體錢包，其中包含約 100 萬美元的加密貨幣和約 50,000 歐元的現金。他們還查獲了 3 輛汽車、電子設備、重要信息備份和其他文件。調查仍在進行中，因爲據信犯罪網絡擁有的呼叫中心比被突襲的還要多。

據歐洲刑警組織稱，該犯罪網絡實施了一種加密貨幣金字塔計劃，他們通過提供“明顯異常”的加密貨幣投資來引誘受害者，並承諾獲得大量有保證的利潤。該網絡僅通過 4 個呼叫中心的運營就獲得了數億歐元的收入。然而，許多受害者選擇不向執法機構報告，因此難以量化損失。

詐騙者的作案手法是先索取小額金錢，通常在三位數範圍內，以取得受害人的信任。一旦建立了更親密的關係，他們就會說服受害人每次都進行更高金額的轉賬，直到欺詐者有足夠的錢停止交流。據歐洲刑警組織稱，該犯罪網絡從德國毫無戒心的個人那裏竊取了至少 200 萬美元。

在犯罪活動中使用加密貨幣

正如歐洲刑警組織報道的那樣，該機構正在與幾個國際當局攜手合作，以“領先於那些濫用加密資產犯罪和洗錢的人”。

然而，歐洲刑警組織指出，儘管加密貨幣因其隱私和去中心化特性而對犯罪分子具有吸引力，但與涉及法定貨幣的犯罪活動相比，它們在犯罪活動中的使用只佔很小的一部分：

使用加密貨幣進行非法活動似乎只佔整個加密貨幣經濟的一小部分，而且似乎比傳統金融中涉及的非法資金數量要小

世界各國政府開始更加關注加密貨幣如何用於犯罪活動。這方面的一個例子是美國政府，它已對某些被發現爲犯罪活動提供便利的加密貨幣平臺採取了行動。最明顯的案例是加密貨幣混合器“ Tornado Cash ”，它因被不法分子用來混淆交易而受到美國政府的制裁，但其他中心化交易所也因類似原因不得不與當局打交道。