加密貨幣市場以其高波動性和快速價格變化而聞名，但也充斥著一些詐欺活動。其中最著名的詐欺計劃是拉高拋售計劃，該計劃透過操縱市場人爲擡高特定數位貨幣的價格，然後將其出售，使不知情的投資者蒙受巨大損失。在本文中，我們將解釋拉高和拋售計劃是什麼、它是如何運作的，最重要的是，投資者如何檢測這些操作並保護他們的投資免受此類詐欺。

什麼是（拉高和轉儲）？

（Pump and Dump）是一種欺詐性交易計劃，多年前就出現在股票市場，但在數字貨幣市場找到了肥沃的環境。在該計劃中，一羣個人或實體合作提高交易量低或不太受歡迎的加密貨幣的價格，從而創造虛假需求（這是“拉漲”）。一旦價格達到一定水平，監管機構就會以高價出售其持有的代幣份額（這就是“拋售”），導致價格暴跌，讓其他投資者蒙受損失。

這些操作通常針對規模較小、不太受歡迎的加密貨幣，由於流動性低和市值低，這些貨幣更容易操縱。這些團體可以包括社交媒體平臺內的組織，例如私人 Telegram 或 Discord 頻道，成員可以在這些平臺上協作集體購買貨幣。人爲擡高價格後，監管機構拋售所持股份，導致價格暴跌。

泵和轉儲如何工作？

Pump and Dump 方案遵循幾個主要步驟：

1.      選擇目標貨幣：欺詐者選擇交易量較低的加密貨幣，因爲小貨幣更容易受到操縱。

2.      宣傳和拉動：監管機構在社交媒體平臺上散佈錯誤信息和聳人聽聞的信息，以引起人們對貨幣的興奮。他們可能聲稱這種貨幣將是“下一個大飛躍”，或者談論虛假的合作伙伴關係來吸引投資者。

3.      大量購買（泵送）：隨着越來越多的人購買貨幣，其價格開始迅速上漲，從而造成需求的虛假表現。不知情的投資者（害怕錯過機會）加入了這一運動，導致價格進一步上漲。

4.      拋售：一旦價格達到最高點，監管機構就會以高價大量拋售貨幣，賺取鉅額利潤。一旦出售，價格就會暴跌，給後期投資者帶來巨大損失。

如何檢測數字貨幣的（拉高和拋售）？

作爲加密貨幣投資者，瞭解如何發現拉高和拋售警告信號以保護您的投資非常重要。以下是一些需要注意的關鍵跡象：

1.      價格異常上漲

發現拉高暴跌圖表的最簡單方法之一是在沒有任何新聞或事態發展支持的情況下監控貨幣價格的突然和極端飆升。當您看到小型或未知加密貨幣的價值突然上漲時，檢查上漲背後是否有合法原因非常重要。如果您找不到任何可靠的消息，則可能是拉高和拋售。

2.      社交媒體上的噪音過大

許多拉高和拋售計劃是在 Twitter、Telegram、Discord 和 Reddit 等社交媒體平臺上協調的。詐騙者利用這些平臺圍繞特定貨幣進行炒作。如果您看到激進的營銷活動承諾鉅額利潤或推廣沒有有形價值或實際應用的貨幣，請務必小心。

如果您發現小型社區或論壇中大量涌入的帖子或消息敦促購買特定貨幣，請務必進行研究。

3.      市值和交易量低

拉高圖和拋售圖通常針對市值較低且交易量較小的貨幣。在您投資之前，請檢查貨幣的資本和交易量。如果代幣規模較小且交易活動有限，則可能容易受到操縱。

4.      缺乏可靠的消息或合作伙伴

合法的加密貨幣價格上漲通常是由積極消息推動的，例如新功能或合作伙伴關係的推出。如果一種貨幣價格上漲，但沒有新聞或事態發展證明其合理性，請小心。騙子可能會散佈謠言或捏造新聞來吸引投資者。

5.      限時優惠

上漲和下跌圖表中的一個常見策略是營造一種緊迫感。詐騙者可能會敦促您儘快購買，並強調如果您不立即採取行動，您可能會錯過“贏得大獎”的機會。合法的投資不需要匆忙，而快速購買的壓力通常是一個警告信號。

如何保護自己免受拉高和拋售計劃的影響

儘管避免拉高拋售計劃可能很困難，但投資者可以採取一些措施來保護自己：

1.      進行自己的研究 (DYOR)

在投資任何加密貨幣，尤其是便士硬幣之前，進行仔細研究非常重要。檢查項目白皮書、團隊資質、合作伙伴關係和長期目標。合法的數字貨幣將提供透明的信息，負責的團隊將擁有該領域可驗證的​​專業知識。

2.      避免害怕錯過（FOMO）效應

FOMO 是一種強烈的感覺，詐騙者會在拉高拋售計劃中利用這種感覺。當你看到一枚代幣快速上漲時，你很自然地想加入進來，以免爲時已晚。但重要的是要保持理性，避免根據炒作做出魯莽的決定。投資前始終評估基本面。

3.      堅持可靠的交易所

在幣安等具有嚴格監管合規性和嚴格安全措施的值得信賴的交易所進行交易，有助於避免陷入拉高和拋售計劃。大型平臺提供了強大的工具來監控可疑活動，使欺詐者很難得逞。您也可以在幣安上查看相關更新

4.      監控可疑的價格變動

監控價格趨勢可以幫助您檢測欺詐活動。如果您發現某種貨幣價格出現異常上漲或突然上漲後急劇下跌，這可能是拉高暴跌圖表的跡象。

結論

暴漲暴跌計劃是加密貨幣市場中最常見和最危險的騙局之一。這些計劃可能會給粗心的投資者帶來重大損失，因此必須瞭解警告信號。通過了解這些計劃的運作方式並在投資前進行徹底的研究，您可以保護自己免受這些騙局的陷阱。

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與往常一樣，在做出任何投資決定之前，進行自己的研究並考慮您的風險承受能力非常重要。通過查看市場的最新價格和趨勢並在社交媒體上關注我來了解最新情況，並考慮利用當前的市場狀況來增強您的數字貨幣投資組合。

作者：Muhammad Al-Humairi 博士 @AlhemairyM