41 歲的 Daren Li 擁有美國和中國的雙重國籍，他承認幫助洗錢，這些錢在多起加密貨幣騙局中被盜。11 月 11 日，Li 在加州聯邦法院承認了一項共謀洗錢的指控。檢察官稱，該騙局涉及虛假的加密貨幣投資計劃，例如“殺豬”，並從 2021 年 8 月到 2023 年 4 月實施。
外國公民承認洗錢數百萬美元加密貨幣投資詐騙非法收益 https://t.co/UqPoS8hpS5
— 美國洛杉磯檢察官(@USAO_LosAngeles) 11 月 12 日，
7300 萬美元加密貨幣騙局是如何運作的
據美國司法部稱，李某及其合夥人張一成及其同夥涉嫌經營一個跨國犯罪網絡，通過這些“殺豬”騙局洗錢數百萬美元。在這種騙局中，詐騙者會贏得受害者的信任，說服他們投資大筆資金，然後用這些資金逃之夭夭。
根據公開的法庭文件，李和張指示同謀以虛假公司或“空殼公司”名義開設美國銀行賬戶，以“隱藏被盜資金的性質、位置和所有權”。受害者被騙將數百萬美元轉入這些賬戶，然後用於洗錢。一旦資金進入這些賬戶，就會被兌換成流行的數字穩定幣 Tether (USDT)，然後發送到李及其同夥控制的數字錢包中。據報道，其中一個錢包收到了超過 3.41 億美元的數字資產。
美國司法部表示：“該欺詐計劃涉及通過美國金融機構將超過 7,300 萬美元洗錢到巴哈馬的銀行賬戶，並轉換爲虛擬資產 USDT 或 Tether。”
逮捕和可能的判刑
美國司法部刑事司司長尼科爾·M·阿根蒂耶裏 (Nicole M. Argentieri) 在 11 月 12 日的一份聲明中表示，李某在美國境外活動，利用“虛假公司和國際銀行賬戶網絡”轉移贓款。
李承認，被盜資金中有 7,360 萬美元直接進入與該計劃相關的賬戶，至少有 5,980 萬美元通過美國空殼公司轉移，以幫助洗錢。
李某於 4 月 12 日在亞特蘭大機場被捕，而其同夥張一成則於 5 月 16 日在洛杉磯被捕。
最初，李某面臨多項指控，包括串謀洗錢和六項國際洗錢罪。每項罪名最高可判處 20 年監禁，如果所有罪名成立，則總刑期爲 140 年。
在李某認罪後，法官 R. Gary Klausner 安排在 2025 年 3 月 3 日對他進行宣判。李某可能面臨最高 20 年監禁、3 年監外執行以及 50 萬美元罰款或犯罪所得金額的兩倍（以較高者爲準）。
檢察官還表示，李某可能必須向受害者進行賠償，賠償金額可能在 450 萬美元到 7,300 萬美元之間。
加密貨幣騙子被抓獲：7300 萬美元洗錢計劃被曝光一文首先出現在 Coinfomania 上。
