Daren Li 使用多個銀行賬戶和 Tether 轉移從受害者那裏竊取的資金。
去年加密貨幣投資詐騙造成的損失超過 45 億美元。
美國司法部 11 月 12 日表示，一名與柬埔寨“殺豬”行動有關的中國公民對一項串謀洗錢指控表示認罪，該指控旨在洗錢數百萬美元的加密貨幣投資騙局收益。
美國司法部稱，現年 41 歲的 Daren Li 是中國陝西省人，同時擁有聖基茨和尼維斯國籍。他利用空殼公司和國際銀行賬戶網絡，從詐騙受害者手中洗錢逾 7,300 萬美元。他將於 3 月 3 日被判刑，最高可被判處 20 年監禁。
李於 4 月 12 日在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜國際機場被捕。美國司法部稱他是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的居民。同謀張一成是一名居住在加利福尼亞州的 38 歲中國公民，於 5 月 16 日在洛杉磯被捕。
司法部刑事部門負責人 Nicole M. Argentieri 在一份聲明中表示：“儘管李在美國境外犯下這一罪行，但他並未逃脫司法部的追究。”“今天的認罪反映了我們持續致力於與國內外合作伙伴合作，追究任何對美國受害者實施加密貨幣投資欺詐的人的責任——無論肇事者身在何處。”
據聯邦調查局稱，2023 年加密貨幣投資詐騙造成的損失達到 45 億美元。由於該數字是基於已報告的事件得出的，因此實際總額可能要高得多。
在各種騙局中，殺豬騙局引起了極大關注。這種騙局會先讓犯罪者在網上結交朋友，然後誘騙受害者投資加密貨幣平臺，有時甚至假裝瞭解平臺內部運作，讓投資成爲穩賺不賠的賭注。受害者最初可以從平臺上提款，這會鼓勵他們在提款被凍結之前投入更多資金。
大規模的殺豬詐騙是由與有組織犯罪有關聯的公司進行的，尤其是在東南亞。據聯合國稱，僅緬甸和柬埔寨就涉嫌有超過 22 萬人參與其中，其中一些人以合法工作爲藉口被販賣到該地區。
法庭文件顯示，李某參與了洗錢活動。他指示同謀開設代表空殼公司的美國銀行賬戶，並監督受害人資金的州際和國際電匯的接收和執行情況。
然後，李和他的同夥會將受害者的資金存入他們控制的金融賬戶，並監控其轉換爲虛擬貨幣，特別是 Tether 的 USDT 穩定幣，以及隨後將其分配到他們控制的加密貨幣錢包中。
其中一些收益被存入巴哈馬 Deltec 銀行的銀行賬戶。今年 6 月，當局在對國際洗錢、電匯和銀行欺詐的調查中從該銀行扣押了超過 5800 萬美元的資金。Deltec 銀行的一名代表當時告訴 CoinDesk，調查涉及個人犯罪，並否認有任何不當行爲
