面臨最高 20 年監禁的 Daren Li 承認參與了一起 7300 萬美元加密貨幣騙局的洗錢活動。這位擁有華裔和美國雙重國籍的公民被指控洗錢通過各種加密貨幣騙局獲得的資金。
承認洗錢陰謀
41 歲的李達倫承認串謀洗錢。據檢察官稱，他參與了一項從 2021 年 8 月到 2024 年 4 月的加密貨幣投資騙局，包括“殺豬”等，從而獲利數百萬美元。認罪協議於 11 月 11 日在加州聯邦法院提交。
使用虛假賬戶和加密貨幣轉賬
李承認策劃以虛假公司名義在美國開設銀行賬戶，以“隱瞞或掩飾資金的性質、位置、來源和所有權”。受害者將錢轉入這些賬戶後，這些資金被兌換成 Tether，隨後分發到李及其同夥控制的錢包中。參與該計劃的一個錢包收到了超過 3.41 億美元的數字資產。
通過虛假公司進行有組織的洗錢
司法部刑事部門負責人尼科爾·M·阿根蒂耶裏 (Nicole M. Argentieri) 表示，李某利用“空殼公司和國際銀行賬戶網絡”在國外實施犯罪。李某還承認，7,360 萬美元的被盜資金直接存入與該計劃相關的銀行賬戶，其中至少有 5,980 萬美元來自美國的空殼公司。
逮捕和判刑威脅
李於 4 月 12 日在亞特蘭大機場被捕，而其同夥張一成於 5 月 16 日在洛杉磯被捕。在認罪後，法官 R. Gary Klausner 安排對李的宣判時間爲 2025 年 3 月 3 日。
可能的刑罰和賠償
李某目前面臨最高 20 年監禁、3 年監外執行以及 50 萬美元或犯罪所得兩倍罰款（以金額較大者爲準）。法院還可能要求李某向受害者賠償，金額從 450 萬美元到 7300 萬美元不等。
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