韓國重大加密貨幣詐騙案逮捕 215 人，其中包括一名熱門 YouTuber
韓國曝光了一起大規模加密貨幣詐騙案，逮捕了 215 人，其中包括一名涉嫌策劃該詐騙計劃的 40 多歲 YouTuber。
這起騙局針對了超過 15,000 名投資者，涉案金額估計達 3256 億韓元（約合 2.3 億美元）。
京畿南部地方警察廳反腐敗和經濟犯罪調查部門發現了這一行動，其中涉及一家欺詐性的準投資諮詢公司。
這位只被稱為 A 先生的 YouTuber 擁有 62 萬訂閱者，並利用他的平台宣傳這一騙局。
🇰🇷韓國#韓國警方逮捕了一群騙子，他們通過擁有 62 萬觀眾的#YouTuber宣傳他們的“有前途#tokens- 損失超過 2.14 億美元。 pic.twitter.com/2h7f2BElt
— 加密幽靈🪙 (@ghost_in_crypto) 2024 年 11 月 13 日
一名 YouTuber 變成了騙子
A 先生的真實身份仍然是匿名的，他最初透過 YouTube 提供投資建議而建立了自己的聲譽。
他的頻道擁有眾多追隨者，但當他在 2020 年推薦的股票被暫停交易時，他將注意力轉向了加密貨幣，最終經營了一家假投資諮詢公司。
A 先生及其團體針對投資詐欺進行 YouTube 廣告活動。
為了吸引更多投資者，他開始承諾不切實際的回報，包括「本金的20倍」和「賣掉你的公寓並獲得貸款購買硬幣」等口號。
這些承諾旨在針對尋求彌補經濟損失的弱勢個人。
詐騙背後的陰謀
該騙局經過精心設計，A 先生設立了多個實體來製造合法性的假象。
他的業務包括六家顧問公司和十家銷售公司，全部由一家控股公司組成。
這種複雜的設置使犯罪者能夠有效地操縱市場並洗錢。
警方抓獲的投資詐騙集團的組織架構。
該騙局的關鍵部分涉及出售 28 種不同的加密資產。
其中六種代幣透過經紀商在海外交易所上市，其價格透過內部購買人為抬高，然後出售給毫無戒心的投資者。
然而，剩下的 22 個代幣毫無價值，交易活動很少，幾乎沒有價值。
針對弱勢投資者
該騙局的受害者主要是中老年人，其中許多人經濟脆弱。
有些人每人投資高達 12 億韓元（超過 85 萬美元），經常賣掉自己的房屋來為虛假投資提供資金。
為了進一步利用他們的絕望，A 先生和他的同夥向受害者保證，他們先前的投資損失將透過新的、高潛力的加密貨幣得到補償。
有一次，他們甚至承諾「用盈利前景良好的幣來補償你的損失」。
冒充監管機構和竊取個人數據
為了讓自己的行為看起來更合法，詐騙者甚至假裝是韓國金融監督院。
他們製作了虛假身份證件和電話號碼，聲稱他們將用它們來幫助賠償受害者的損失。
事實上，他們利用個人資訊獲取貸款，加劇了受害者的財務困境。
該組織還透過 YouTube 廣告和研討會累積了包含超過 900 萬個電話號碼的資料庫，並利用這些資料庫給潛在投資者進行推銷電話，誘使他們購買該計劃。
逮捕主謀並查封資產
經過徹底調查，韓國當局透過 1,444 個不同帳戶追蹤資金流向，最終導致 A 先生在澳洲被捕。
他逃離該國，途經香港和新加坡以避免被捕。
在他被捕的同時，當局也查獲了價值約 190 萬美元的 22 個比特幣，以及價值 478 億韓元（約 3,400 萬美元）的資產。
其經營規模和涉案金額凸顯了欺騙的程度。
隨著調查的繼續，重點仍然是追回資產並揭露騙局的全部範圍，當局決心將所有涉案人員繩之以法。
