美國司法部尋求追繳與 Sam Bankman-Fried 涉嫌賄賂計劃相關的 1790 萬美元加密貨幣
美國司法部 (DOJ) 正尋求扣押幣安賬戶中價值超過 1790 萬美元的加密貨幣。該賬戶與前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 涉嫌向中國官員行賄 4000 萬美元以解凍中國交易所中被凍結的約 10 億美元加密資產有關。
美國司法部於 11 月 12 日提起的訴訟稱，該賬戶對於 Bankman-Fried 操縱監管行動的有爭議的嘗試至關重要。
根據美國司法部的文件，Bankman-Fried 於 2021 年 11 月 16 日指示 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 向一個私人加密錢包轉賬 4000 萬美元。據報道，在首次轉賬之後，中國交易所凍結的資金被釋放。美國司法部表示，在確認賬戶已解凍後，FTX 的前老闆批准進一步支付“數千萬美元的加密貨幣”以完成賄賂。
該文件重點介紹了與目標幣安錢包相關的五個存款賬戶，據稱這些賬戶被用來隱瞞賄賂交易。當局詳細說明，該賬戶經常活躍，經常有存款和取款。據報道，該賬戶的五個關聯錢包“幾乎每天”處理比特幣和穩定幣的存款，將它們轉換成各種其他加密貨幣。
根據投訴，該錢包目前持有一系列數字資產，包括 Solana SOL 2066 美元 24 小時波動率：7.6% 市值：976.4 億美元 24 小時交易量：129.4 億美元、Cardano ADA 0.54 美元 24 小時波動率：15.7% 市值：192.7 億美元 24 小時交易量：27.2 億美元、XRP XRP 0.67 美元 24 小時波動率：2.6% 市值：382.5 億美元 24 小時交易量：133.4 億美元、Internet Computer ICP 8.28 美元 24 小時波動率：12.9% 市值：39.3 億美元 24 小時交易量：3.3562 億美元，以及 Avalanche AVAX 32.22 美元 24 小時波動率：13.5% 市值：131.1 億美元。 24 小時：16.4 億美元代幣。截至 2023 年 12 月 12 日，這些代幣持有量爲 860 萬美元，但按當前市場價格計算，已升值至 1790 萬美元。
Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 在證詞中披露，賄賂總額約爲 1.5 億美元。她在 FTX 倒閉中所扮演的角色最終導致她被判處兩年監禁，並可能清算其剩餘資產以進行法庭和解。
FTX 持續努力償還債權人
FTX 於 2022 年 11 月倒閉，暴露出 Bankman-Fried 領導下對客戶資金的廣泛管理不善。它被認爲是美國曆史上最大的金融欺詐案之一。
被捕後，班克曼-弗裏德被審判並被判犯有七項重罪，於 3 月被判處 25 年有期徒刑。最初提出了另外六項指控，包括共謀實施銀行欺詐和外國賄賂，但後來被撤銷。9 月，班克曼-弗裏德的律師提起上訴，質疑他的定罪。上訴稱他沒有得到公正審判，並尋求由另一位法官進行新的訴訟。
FTX 經歷了由著名破產專家 John J. Ray III 領導的大規模重組。在 Ray 的領導下，FTX 制定了一項重組計劃，旨在償還 98% 的債權人，每項索賠的最低迴收率爲 118%。這項雄心勃勃的計劃於 10 月獲得了法院批准。
與此同時，當局繼續解開 Bankman-Fried 已不復存在的帝國的金融謎團。下一個
美國司法部尋求追繳與 Sam Bankman-Fried 涉嫌賄賂計劃相關的 1790 萬美元加密貨幣
