破產的加密交易所FTX指控Waves區塊鏈創始人Aleksandr “Sasha” Ivanov勒索、欺詐，並未在交易所破產程序中交出9000萬美元的加密貨幣。

投訴於11月10日提交，指控Ivanov通過Vires Finance的貸款協議欺詐性地 siphoned 約5.3億美元，其中包括屬於FTX關聯對衝基金Alameda Research的9000萬美元。

“Ivanov試圖勒索Alameda——要求其支持Vires和Waves，否則他將導致Alameda在Vires上的資產被凍結，”投訴中說。

Ivanov沒有立即迴應DL News的評論請求。

這一行動是在FTX針對包括頂級加密交易所Binance和加密投資者及前白宮官員Anthony Scaramucci在內的多項追回索賠活動中進行的。

FTX是否成功從Ivanov及其他人那裏追回資金將影響這家破產交易所能否向在2022年破產期間損失資金的數十萬用戶歸還資金。

FTX並不是唯一一個試圖從Ivanov那裏追回資金的機構。

在7月，被定罪的加密交易員Avraham Eisenberg繼續試圖追回1400萬美元，他聲稱Ivanov在2022年從Waves區塊鏈上盜取了這些錢。

Eisenberg指控Ivanov使用FTX所描述的相同計劃，從Vires Finance的用戶那裏竊取約5.3億美元。

投訴提到了一些來自DL News對Ivanov涉嫌5.3億美元盜竊報道的具體細節，該報道於2023年4月發佈。

5.3億美元欺詐

根據投訴，Ivanov的所謂計劃發生在2022年1月至3月之間。

這涉及與Ivanov有關的錢包利用USDN——一種與美元掛鉤的Waves區塊鏈穩定幣，其運作方式類似於在2022年5月崩潰的TerraUSD，後者使400億美元蒸發。

Ivanov的錢包使用USDN作爲抵押，以借入用戶存入Vires Finance的其他更有聲譽和流動性的穩定幣，例如Circle的USDC和Tether的USDT。

然後這些錢包將USDC和USDT發送到Binance，並將其兌換爲WAVES代幣，推動了資產價格的上漲。然後利用WAVES創建更多的USDN，並重復該過程，直到所有可用的USDC和USDT被借出。

當Waves用戶對借款發出警報時，WAVES的價格開始下跌。這導致USDN脫離其目標美元價值。

Ivanov實際上將Vires Finance用戶的美元支持的USDC和USDT調換成了沒有支持的USDN，導致他們損失了數百萬美元。

在2022年4月3日的一條X帖子中，Ivanov公開將一切歸咎於Alameda，指控這家對衝基金操縱WAVES的價格，並組織了一場“FUD”（恐懼、不確定性和懷疑）運動，以觸發恐慌性拋售。

然而，Ivanov私下在幕後與Alameda進行談判。

‘感覺真的很噁心’

在同一天，投訴稱，Waves向Alameda提出了一項交易。

“我們想要緩解局勢，”一位高級Waves員工在投訴中表示。“讓FTX上市USDN，我們可以賣給你們USDN，”該員工說。“你們可以歸還借來的WAVES，並從Vires那裏獲得穩定幣。”

在接下來的八個月裏，雙方提出了各種交易建議。但由於Ivanov繼續推動Alameda公開宣佈對Waves的投資，雙方仍處於僵局。

根據FTX投訴中的聊天記錄，Ivanov相信如果FTX支持Waves和Vires Finance，將“恢復”人們對Waves生態系統的信心，之前發生了5.3億美元的盜竊事件。

一名Alameda交易員指出，該提議“總體感覺真的很噁心，哈哈，他們偷了我們的錢，並將其作爲人質以換取我們做一些公開的事情。”

當時的Alameda Research聯合首席執行官Caroline Ellison表示，她不相信Waves會兌現任何承諾。“在公開屈服於勒索似乎不好，”她說。

在FTX和Alameda於2022年11月宣告破產後，該交易所的清算人再次試圖讓Ivanov歸還9000萬美元。

根據投訴，經過2023年1月的初步通話，Ivanov停止了迴應。

悠久的歷史

在2023年4月，Ivanov威脅在Vires Finance醜聞中損失資金的投資者。

在5月的另一事件中，Ivanov告訴DL News，Waves Labs（區塊鏈背後的公司之一）在長達六個月的黑客攻擊中遭受了“經濟損失”。

在6月，Ivanov解散了運營Vires的法律實體Numeris。然後在11月，他還解散了運營Waves的法律實體DLTech。

至於USDN，這種假美元穩定幣使Vires Finance用戶揹負重擔，目前交易價格約爲0.01美元。

Tim Craig是DL News位於愛丁堡的DeFi記者。請通過tim@dlnews.com與他聯繫提供線索。