Công ty phá sản FTX đang tiếp tục theo đuổi các vụ kiện chống lại các công ty tiền điện tử như một phần của thủ tục tố tụng đang diễn ra, với hồ sơ mới nhất nhắm vào Binance.
Một nhóm các công ty liên quan đến thủ tục phá sản FTX đã khởi kiện sàn giao dịch tiền điện tử Binance, tìm cách thu hồi 1,8 tỷ USD, theo đơn khiếu nại nộp vào ngày 10 tháng 11.
Trong hồ sơ, các nguyên đơn lập luận rằng Binance, cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao và các giám đốc điều hành Binance khác đã nhận được ít nhất 1,76 tỷ USD tiền điện tử trong một giao dịch chuyển tiền gian lận từ FTX.
FTX và Alameda “có thể đã vỡ nợ ngay từ khi thành lập”
Công ty FTX tuyên bố giao dịch gian lận bắt nguồn từ thỏa thuận mua lại vào tháng 7 năm 2021 với Sam Bankman-Fried, người đồng sáng lập FTX, người hiện đang thụ án 25 năm tù .
Bankman-Fried đã bán khoảng 20% FTX International và 18,4% FTX US, còn được gọi là West Realm Shires Services.
Theo hồ sơ, Bankman-Fried đã thanh toán cho việc mua lại cổ phiếu bằng cách sử dụng kết hợp Token FTX (FTT) của FTX và BNB do Binance vận hành, trị giá 1,76 tỷ USD vào thời điểm đó.
Hồ sơ tiếp tục tuyên bố rằng FTX và công ty chị em của nó, Alameda Research, đã vỡ nợ vào đầu năm 2021, khiến thương vụ mua lại cổ phần trở nên gian lận.
CZ của Binance đã có “chiến dịch tiêu diệt FTX”, nguyên đơn lập luận
Vụ kiện cũng cáo buộc rằng Zhao đã dàn dựng một “chiến dịch tiêu diệt FTX”, trích dẫn vai trò của Binance trong việc phá hoại sàn giao dịch đối thủ.
Hồ sơ đề cập rằng FTX nghi ngờ rằng Binance đã tham gia vào một “chiến dịch FUD [sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ] phối hợp kéo dài nhiều tháng chống lại FTX” vào năm 2022. Một nhà đầu tư thân cận với Bankman-Fried cũng đã làm chứng trong phiên điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ rằng Zhao và Bankman-Fried “đang gây chiến với nhau, và người này cố tình loại người kia ra khỏi hoạt động kinh doanh.”
Các nguyên đơn tiếp tục nói rằng việc thanh lý FTT quy mô lớn của Binance trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và các tuyên bố công khai của CZ về vấn đề này là “một phần trong chiến lược có chủ ý nhằm tiêu diệt FTX và cải thiện vị thế thị trường của Binance”.
Estate cáo buộc CZ đưa ra tuyên bố sai lệch
Công ty FTX lập luận rằng việc thanh lý FTT của Binance không được thực hiện theo cách “giảm thiểu tác động đến thị trường” như Zhao đã tuyên bố. Thay vào đó, các nguyên đơn cho rằng hành động của Zhao nhằm tối đa hóa tác động lên thị trường, khiến giá FTT giảm và gây thiệt hại cho FTX trong khi tăng thị phần của Binance. Nó nói thêm:
“Vào thời điểm Zhao gửi dòng tweet đầu tiên trong chuỗi tweet ngày 6 tháng 11, Binance rõ ràng đã bán được một lượng lớn FTT chỉ trong một giao dịch.”
Công ty FTX cũng lập luận rằng Binance “không bao giờ có ý định tiêu thụ việc mua lại FTX dự tính” trong bối cảnh thanh khoản đang bị khủng hoảng, như CZ đã tuyên bố .
Theo hồ sơ, các tuyên bố công khai của Zhao và thư bày tỏ ý định mua lại FTX được thiết kế để tạo ấn tượng rằng Binance đang tiến hành thẩm định, ngăn chặn FTX tìm kiếm nguồn tài chính thay thế và cuối cùng gây tổn hại cho FTX và các chủ nợ của nó:
“FTX và các chủ nợ của nó đã bị tổn hại bởi những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm của Binance và Zhao rằng họ dự định mua lại FTX, cũng như những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm sau đó của họ về lý do tại sao họ quyết định không mua FTX.”
Vụ kiện mới nhất chống lại Binance tham gia vào số lượng ngày càng tăng các vụ kiện tương tự của công ty phá sản FTX.
Vào ngày 9 tháng 11, bất động sản này đã đệ đơn khiếu nại SkyBridge Capital và người sáng lập Anthony Scaramucci để đòi lại hơn 100 triệu USD mà Bankman-Fried đã chi cho các hợp đồng tài trợ và đầu tư.
Trước đây, công ty chị em của FTX là Alameda Research đã kiện sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin để thu hồi hơn 50 triệu USD tài sản bị khóa vào cuối tháng 10.
